SEC، CFTC سینگ FTX را با کلاهبرداری در پی ادعای جنایی متهم می کند

“در اواخر سال 2021، زمانی که بانکمن-فرید متوجه شد که FTX 50 میلیون دلار کمتر از هدف او برای کسب درآمد یک میلیارد دلاری سالانه است، به سینگ دستور داد وجوه را از نهاد دیگری که تحت کنترل او بود منتقل کند و 50 میلیون دلار را به دروغ به عنوان درآمد معرفی کند. در شکایت SEC آمده است که FTX در طول سال 2021 به دست آورده است. سینگ سپس یک سری از نقل و انتقالات جعلی را به عقب برگرداند، و بعداً به حسابرسان در مورد نقل و انتقالات دروغ گفت و اسناد نادرستی برای حمایت از این دروغ ها ایجاد کرد. او این کار را انجام داد که می دانست این اطلاعات بعداً به سرمایه گذاران و سرمایه گذاران بالقوه نیز ارائه خواهد شد.