Credit Suisse، UBS، سایر بانک‌هایی که در آمریکا با تحریم‌های روسیه مواجه هستند، گزارش – بیت‌کوین نیوز

طبق یک گزارش رسانه ای، شرکت کردیت سوئیس مشکل دار سوئیس و نجات دهنده آن، USB، در معرض تحقیق در مورد اینکه آیا بانکداران به الیگارش های روسی برای فرار از تحریم های غرب کمک کرده اند یا خیر. منابع می گویند که برخی از موسسات بانکی بزرگ ایالات متحده نیز در چارچوب تحقیقات آغاز شده توسط وزارت دادگستری تحت نظارت هستند.

بانک های کردیت سوئیس و ایالات متحده به دلیل نقض مشکوک تحریم ها به نفع ثروتمندان روسیه مورد بررسی قرار گرفتند.

بلومبرگ به نقل از منابع آگاه که ناشناس ماندند، فاش کرد که بانک های سرمایه گذاری جهانی و شرکت های خدمات مالی مستقر در سوئیس، Credit Suisse و UBS، تحت نظارت وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) هستند.

بر اساس این گزارش، این وزارتخانه در تلاش است تا مشخص کند که آیا متخصصان مالی که برای این بانک‌ها و سایر بانک‌ها کار می‌کنند، از روس‌های ثروتمند تحریم‌شده در تلاش برای دور زدن محدودیت‌های اعمال‌شده توسط دولت‌های غربی حمایت کرده‌اند یا خیر.

دو نفر از آشنایان به این نشریه گفتند که مقامات ایالات متحده تعدادی احضاریه برای کارمندان دو غول سوئیسی و همچنین برخی از بانک های بزرگ ایالات متحده ارسال کرده اند. آنها می خواهند بانکداران و مشاورانی را که در چندین سال گذشته با چنین مشتریانی کار کرده اند شناسایی کنند و بفهمند که آیا قوانینی نقض شده است یا خیر.

وزارت دادگستری قبل از شروع بحران اخیر در Credit Suisse اطلاعاتی در این مورد درخواست کرد. در اوایل ماه مارس، سهام این شرکت در بحبوحه از دست دادن اعتماد سرمایه گذاران به پایین ترین حد خود سقوط کرد. این بانک 54 میلیارد دلار از بانک ملی سوئیس وام گرفت و UBS با یک پیشنهاد خرید تحت حمایت دولت به کمک آن آمد.

تهاجم روسیه به اوکراین منجر به گسترش گسترده تحریم ها علیه دولت مسکو و افراد با نفوذ متحد کرملین از جمله الیگارش ها شد. این گزارش خاطرنشان می‌کند که پیش از آن، کردیت سوئیس برای پذیرایی از ثروتمندان روس شناخته شده بود.

در مقطعی بیش از 60 میلیارد دلار برای آنها مدیریت کرد که تا 600 میلیون دلار درآمد سالانه داشت. هنگامی که این بانک در ماه می 2022 روابط تجاری خود را با مشتریان روسی به پایان رساند، حدود 33 میلیارد دلار از سرمایه آنها را در اختیار داشت که 50 درصد بیشتر از UBS است.

به نظر شما کدام بانک های دیگر ممکن است به دلیل تسهیل فرار از تحریم ها برای روس ها مورد بررسی قرار گیرند؟ نظرات خود را در مورد این موضوع در بخش نظرات زیر به اشتراک بگذارید.

لوبومیر تاسف

لوبومیر تاسف روزنامه‌نگاری از اروپای شرقی است که از فن‌آوری آگاه است و این جمله هیچنز را دوست دارد: «نویسنده بودن چیزی است که من هستم، نه کاری که انجام می‌دهم». علاوه بر رمزنگاری، بلاک چین و فین‌تک، سیاست بین‌المللی و اقتصاد دو منبع الهام دیگر هستند.