شکایت بایننس توسط CFTC به دلیل نقض قوانین معاملات و مشتقات – اخبار بیت کوین

بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان از نظر حجم تجارت، Binance Holdings Ltd. توسط کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده شکایت کرده است. Changpeng Zhao مدیر عامل بایننس در این شکایت نام برده شده است و اتهامات ادعا می کنند که صرافی ارز دیجیتال چندین قانون معاملات و مشتقات را زیر پا گذاشته است. در این دادخواست همچنین از ساموئل لیم، مدیر ارشد پیشین انطباق بایننس، به اتهام کمک و مشارکت در تخلفات بایننس نام برده شده است.

CFTC بایننس را به دلیل فرار عمدی از قانون فدرال متهم می کند. مدیر عامل Changpeng Zhao در دادگاه نامگذاری شد

CFTC بایننس را به فرار عمدی از قوانین فدرال متهم کرده است زیرا تنظیم کننده اصرار دارد بایننس مبادله مشتقات دارایی دیجیتال غیرقانونی را اداره می کند. CFTC این شکایت را در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه شمالی ایلینوی تنظیم کرد. رگولاتور ادعا می کند که Binance در یک استراتژی محاسبه شده از آربیتراژ نظارتی به نفع تجاری خود درگیر شده است.

اصل این اتهامات ناشی از آن است که بایننس از سال 2019 تا به امروز معاملات مشتقه کالا را به ساکنان ایالات متحده ارائه کرده است. رگولاتور در بیانیه مطبوعاتی تاکید کرد که تحت هدایت مدیر عامل Changpeng Zhao، برنامه انطباق بایننس بی اثر بوده است.

«این شکایت مدعی است که در بیشتر دوره مربوطه، بایننس مشتریان خود را ملزم به ارائه اطلاعات تأیید هویت قبل از معامله در پلتفرم نکرده است، علیرغم این وظیفه قانونی که نهادهایی مانند Binance که به عنوان بازرگانان کمیسیون معاملات آتی (FCM) فعالیت می کنند، چنین اطلاعاتی را جمع آوری می کنند. CFTC روز دوشنبه توضیح داد، و در اجرای رویه‌های انطباق اولیه طراحی شده برای جلوگیری و کشف تامین مالی تروریسم و ​​پولشویی شکست خورده است.

CFTC خاطرنشان می کند که تسهیل معاملات مشتقه بدون ثبت در رگولاتور غیرقانونی است. رگولاتور تاکید کرد که Changpeng Zhao، مدیر عامل شرکت، مسئول چنین شکست‌هایی در انطباق است. CFTC اعلام کرد:

ژائو مسئول تخلفات بایننس بر اساس کنترل بایننس و کوتاهی طولانی مدتش در اقدام با حسن نیت در رابطه با رفتار نادرست بایننس است.

پس از انتشار این خبر، کل اقتصاد کریپتو در برابر دلار آمریکا 2.94 درصد از دست داد و بیت کوین (BTC) به زیر محدوده 27000 دلار در هر واحد سقوط کرد. CFTC به دنبال جریمه های پولی مدنی، ممنوعیت تجارت و ثبت نام دائمی، و رد کردن است. روستین بهنام، رئیس CFTC در بیانیه‌ای گفت: «اقدامات اجرایی امروز نشان می‌دهد که هیچ مکان یا ادعایی کمبود مکان وجود ندارد که مانع از حمایت CFTC از سرمایه‌گذاران آمریکایی شود.»

بهنام افزود: «من به صراحت گفته‌ام که CFTC به استفاده از تمام اختیارات خود برای یافتن و توقف رفتارهای نادرست در بازار دارایی‌های دیجیتال پرنوسان و پرخطر ادامه خواهد داد.» «سال‌ها، بایننس می‌دانست که قوانین CFTC را نقض می‌کنند، و فعالانه تلاش می‌کند تا هم جریان پول را حفظ کند و هم از رعایت آن جلوگیری کند. این باید هشداری برای هر کسی در دنیای دارایی های دیجیتال باشد که CFTC اجتناب عمدی از قوانین ایالات متحده را تحمل نخواهد کرد.”

نظر شما در مورد شکایت CFTC بایننس چیست؟ نظر خود را در مورد این موضوع در بخش نظرات زیر با ما در میان بگذارید.

جیمی ردمن

جیمی ردمن رهبر اخبار در Bitcoin.com News و یک روزنامه نگار فناوری مالی است که در فلوریدا زندگی می کند. ردمن از سال 2011 عضو فعال جامعه ارزهای دیجیتال بوده است. او علاقه زیادی به بیت کوین، کد منبع باز و برنامه های غیرمتمرکز دارد. از سپتامبر 2015، ردمن بیش از 6000 مقاله برای Bitcoin.com News درباره پروتکل‌های مخربی که امروز در حال ظهور هستند، نوشته است.