بایننس و مدیر عامل آن CZ پس از ادعای نقض مقررات توسط CFTC شکایت کردند

دعوای حقوقی CFTC جزئیات نحوه ارائه مشتقات کالای ثبت نشده توسط این شرکت را به مشتریان آمریکایی ارائه می دهد.

کمیسیون معاملات آتی کالا از بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان از نظر حجم، و مدیر عامل آن چانگ پنگ ژائو شکایت کرده است و ادعا می کند که این شرکت فروش مشتقات ثبت نشده را به مشتریان در ایالات متحده ارائه کرده است.

در این دادخواست چندین تخلف علیه مقررات CFTC، از جمله «ارائه، ورود، تأیید اجرا یا انجام معاملات آتی کالاهای خارج از بورس»، «استفاده از تسهیلات برای تجارت یا پردازش سوآپ بدون ثبت نام تسهیلات اجرای سوآپ (“SEF”) یا تعیین شده به عنوان بازار قرارداد، “عدم نظارت جدی بر فعالیت های بایننس در رابطه با رفتاری که بایننس را مشمول الزامات ثبت کمیسیون می کند” و “عدم اجرای یک برنامه موثر اطلاعات مشتری و موارد دیگر”. مطابق با مقررات قابل اجرا قانون اسرار بانکی.

این تخلفات، از جمله موارد دیگر، در عملیات شرکت پنهان شده بود، که در دادخواست ادعا می‌شود «برای پنهان کردن مالکیت، کنترل و مکان پلتفرم بایننس طراحی شده است».

طبق این شکایت، دادگاه باید بایننس را پاسخگو بداند، در غیر این صورت بایننس “احتمالاً به اعمال و اقدامات ادعا شده در این شکایت و اعمال و اقدامات مشابه ادامه خواهد داد.”

این شکایت حاوی پیام‌های سیگنال داخلی ادعایی بود که نشان می‌داد شرکت از اشتباهات خود اطلاع داشته و اقدامات درون پلتفرم را تشویق می‌کند.

2023 چالش های نظارتی بزرگی را برای Binance به همراه داشته است. در ماه ژانویه، سناتورهای ایالات متحده تحقیقاتی را در مورد فعالیت های مجرمانه ادعایی که پلتفرم در آن شرکت داشته است، آغاز کردند. علاوه بر این، وزارت دادگستری تایید کرد که در تصمیم خود در مورد اتهام بایننس و مدیران آن اختلاف نظر دارد، با گزارش هایی مبنی بر اینکه مقامات وزارت دادگستری در مورد توافقات احتمالی ادعایی صحبت کرده اند. با وکلای بایننس

با این حال، به نظر می‌رسد که بایننس توسط برخی نهادهای نظارتی به سادگی یک موضوع زمان بوده است. SEC اخیراً موضع خود را مبنی بر اینکه ارزهای رمزنگاری شده خارج از بیت کوین اوراق بهادار هستند، اعلام کرده است، با اخطاری بولتنی که اخیراً منتشر شده است که در آن توضیح داده شده است که “کسانی که سرمایه گذاری یا خدمات دارایی های کریپتو را ارائه می دهند ممکن است با قوانین قابل اجرا از جمله قوانین اوراق بهادار فدرال مطابقت نداشته باشند.” در یک روش نسبتاً به موقع، امروز، گری جنسلر، رئیس SEC تکرار کرد که “سرمایه گذاران در بازارهای رمزنگاری دارایی های خود را در یک طبقه دارایی بسیار سوداگرانه در معرض خطر قرار می دهند.”

پیش از این، جنسلر اظهار داشت که «همه چیز غیر از بیت‌کوین یک امنیت است»، حداقل ترس از اینکه بیت‌کوین ممکن است تحت مقررات بالقوه آینده قرار گیرد را فرو نشاند.

لینک منبع : هوشمند نیوز

آموزش مجازی مدیریت عالی حرفه ای کسب و کار Post DBA + مدرک معتبر قابل ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه	آموزش مجازی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA + مدرک معتبر قابل ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه	آموزش مجازی مدیریت کسب و کار MBA + مدرک معتبر قابل ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه
مدیریت حرفه ای کافی شاپ	حقوقدان خبره	سرآشپز حرفه ای
آموزش مجازی تعمیرات موبایل	آموزش مجازی ICDL مهارت های رایانه کار درجه یک و دو	آموزش مجازی کارشناس معاملات املاک_ مشاور املاک