ایالات متحده 18 دستگاه خودپرداز رمزنگاری را که با استفاده از وام های SBA جعلی خریداری شده بود، توقیف کرد – مالک را دستگیر کرد – مقررات بیت کوین نیوز

مجری قانون ایالات متحده 18 دستگاه خودپرداز ارزهای دیجیتال را که با استفاده از وام های تقلبی از اداره کسب و کار کوچک (SBA) خریداری شده بودند، مصادره کرده است که برای کمک به کسب و کارهای کوچک آسیب دیده از همه گیر کووید-19 استفاده شده است. به گفته وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) این وام ها همچنین برای خرید بیت کوین از یک صرافی ارز دیجیتال مستقر در نیویورک استفاده شده است.

دستگاه های خودپرداز رمزنگاری Coindawg توقیف شد

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) روز پنجشنبه اعلام کرد که چارلز رایلی کنستانت، با نام مستعار چاک کنستانت، «به اتهام ارتباط با طرح دزدی و پولشویی بیش از یک میلیون دلار از وام های کلاهبرداری شده از اداره تجارت کوچک (SBA) دستگیر شده است. از جمله استفاده از درآمدهای کلاهبرداری برای خرید دستگاه های خودپرداز ارزهای دیجیتال.» وزارت دادگستری به شرح زیر است:

ماموران مجری قانون، از جمله، 18 دستگاه خودپرداز ارزهای دیجیتال را در تگزاس و اوکلاهما که کنستانت با درآمد کلاهبرداری خریداری کرده بود، برای راه اندازی یک تجارت خودپرداز ارزهای دیجیتال به نام «Coindawg LLC» و همچنین وب سایت Coindawg توقیف کرد.

وزارت دادگستری توضیح داد که کنستانت و همدستانش هویت ها و مشاغل جعلی ایجاد کردند تا هفت وام بلایای آسیب اقتصادی را از SBA از پاییز 2020 دریافت کنند. این بودجه برای کمک به مشاغل کوچکی بود که از نظر مالی از همه گیری کووید-19 آسیب دیده اند.

وزارت دادگستری همچنین خاطرنشان کرد که Constant حدود 700000 دلار از وام های SBA را برای خرید بیت کوین (BTC) از یک صرافی ارز دیجیتال که مقر آن در شهر نیویورک است، استفاده کرد.

وزارت دادگستری ادامه داد:

تا به امروز، Coindawg بیش از 3,000,000 دلار ارز دیجیتال مبادله کرده و 15 درصد از کارمزد تراکنش ها را دریافت کرده است.

کنستانت، 54 ساله، اهل آلن، تگزاس، به یک فقره توطئه برای ارتکاب پولشویی، یک فقره سرقت پول عمومی و یک فقره دریافت پول دزدیده شده بین ایالتی متهم شده است. اگر مجرم شناخته شود، به جرم توطئه برای ارتکاب پولشویی حداکثر 20 سال حبس و برای سرقت پول عمومی و دریافت پول بین ایالتی به هر یک به 10 سال زندان محکوم خواهد شد.

نظر شما در مورد این پرونده چیست؟ در بخش نظرات زیر به ما اطلاع دهید.

کوین هلمز

کوین که دانشجوی اقتصاد اتریش بود، بیت کوین را در سال 2011 پیدا کرد و از آن زمان تا کنون یک مبشر بوده است. علایق او در امنیت بیت کوین، سیستم های منبع باز، اثرات شبکه و تقاطع بین اقتصاد و رمزنگاری نهفته است.