یوروپل می گوید مدیران بیتزلاتو در اروپا دستگیر شدند، صرافی 1 میلیارد یورو شسته شد – اخبار مبادلات بیت کوین

یوروپل اعلام کرد مقامات مجری قانون اروپا چهار عضو دیگر تیم اجرایی صرافی ارز دیجیتال Bitzlato را بازداشت کرده اند. به گفته آژانس پلیس، نزدیک به نیمی از وجوه پردازش شده از طریق این پلت فرم مربوط به فعالیت های مجرمانه مختلف بوده است.

مدیریت ارشد Bitzlato در اروپا هدف قرار گرفت، زیرساخت مبادلات برچیده شد

مدیران عالی رتبه Bitzlato اخیراً منهدم شده به عنوان بخشی از تحقیقات بین المللی علیه صرافی ارز دیجیتال با مشارکت مجری قانون و مقامات قضایی در چندین کشور اروپایی دستگیر شدند.

بر اساس بیانیه مطبوعاتی که توسط آژانس همکاری های اجرای قانون اتحادیه اروپا (یوروپل) در روز دوشنبه منتشر شد، عملیات به رهبری ایالات متحده و فرانسه شامل بلژیک، قبرس، پرتغال، اسپانیا و هلند نیز بود.

این آژانس تاکید کرد که پلتفرم تجارت سکه ثبت شده در هنگ کنگ مظنون به تسهیل شستشوی مقادیر زیادی عواید مجرمانه است. هفته گذشته، ایالات متحده از دستگیری بنیانگذار و مالک اکثریت آن آناتولی لگکودیموف، یک تبعه روسی ساکن چین در میامی خبر داد. زیرساخت دیجیتال مستقر در فرانسه نیز تعطیل شد.

علاوه بر لگکودیموف، که گمان می رود مدیر اصلی بیتزلاتو باشد، تاکنون چهار نفر دیگر در اروپا بازداشت شده اند. یوروپل بدون اینکه هویت آنها را فاش کند، در میان آنها، مدیر عامل، مدیر مالی و مدیر بازاریابی صرافی که در اسپانیا دستگیر شدند و فرد دیگری که در قبرس دستبند زده شد، اشاره کرد.

پلیس هشت خانه را بازرسی کرده است که نیمی از آنها در اسپانیا، در یک آدرس در ایالات متحده، دو مورد در پرتغال و یک مورد در قبرس است. کیف‌پول‌هایی با 18 میلیون یورو (19.5 میلیون دلار) ارز دیجیتال، وسایل نقلیه و تجهیزات الکترونیکی توقیف شده و بیش از 100 حساب در صرافی‌های دیگر مسدود شده‌اند که در مجموع شامل 50 میلیون یورو می‌شود.

یوروپل ادعا می کند که تقریبا نیمی از تراکنش های Bitzlato مرتبط با جرم است

به گفته یوروپل، Bitzlato که خارج از بازار روسی زبان کمتر شناخته شده بود، در سطح جهانی فعالیت می کرد و تبدیل سریع ارزهای دیجیتال از جمله بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، بیت کوین کش، دش، دوج کوین و تتر را به روبل تسهیل کرد. طبق برآوردهای نقل شده، این پلتفرم در مجموع 2.1 میلیارد یورو دارایی دریافت کرده است.

آژانس توضیح داد و تأکید کرد: «در حالی که تبدیل دارایی‌های رمزنگاری به ارزهای فیات غیرقانونی نیست، تحقیقات در مورد اپراتورهای مجرم سایبری نشان داد که حجم زیادی از دارایی‌های مجرمانه از طریق این پلتفرم عبور می‌کردند.»

تجزیه و تحلیل نشان داد که حدود 46 درصد از دارایی های مبادله شده از طریق Bitzlato، به ارزش تقریباً 1 میلیارد یورو، با فعالیت های مجرمانه مرتبط است.

اکثر تراکنش‌های مشکوک به نهادهایی مرتبط بودند که توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت دادگستری ایالات متحده (OFAC) تحریم شده بودند و بقیه با جرایم مختلفی از جمله کلاهبرداری و حملات باج‌افزار مرتبط بودند.

طبق گزارش یوروپل، 1.5 میلیون تراکنش بیت‌زلاتو بین کاربران بیتزلاتو و بازار تاریک‌نت Hydra انجام شد که در آوریل 2022 تعطیل شد. در 18 ژانویه، مقامات ایالات متحده حذف بیتزلاتو را “ضربه‌ای به جنایت رمزنگاری” توصیف کردند. یک «اقدام بین‌المللی برای اجرای ارزهای دیجیتال».

آیا در آینده نزدیک انتظار دستگیری های بیشتری در پرونده بیتزلاتو دارید؟ نظرات خود را در مورد این موضوع در بخش نظرات زیر به اشتراک بگذارید.

لوبومیر تاسف

لوبومیر تاسف روزنامه‌نگاری از اروپای شرقی است که از فن‌آوری آگاه است و این جمله هیچنز را دوست دارد: «نویسنده بودن چیزی است که من هستم، نه کاری که انجام می‌دهم». علاوه بر رمزنگاری، بلاک چین و فین‌تک، سیاست بین‌المللی و اقتصاد دو منبع الهام دیگر هستند.