گزارش داده های مطالعه NFT تجارت شستشو و پول شویی

سال 2021 سال مثبتی در حوزه کریپتو بود، به خصوص در NFT که محبوبیت پیدا کرد. این مقررات معمولاً پس از تکامل فناوری انجام می شود و قبل از آن زمان، برخی از کاربران می توانند از عدم قطعیت نظارتی بهره مند شوند.

در سال 2021، اتریوم بر اساس گزارشی که در ماه گذشته منتشر شد، بازار NFT بیش از 44.2 میلیارد دلار حجم داشت، در حالی که در سال 2020 تنها حدود 106 میلیون دلار حجم داشت که بیش از 40500 درصد افزایش داشت. تحلیل زنجیره ای.

اخیراً شرکت تحقیقاتی بلاک چین Chainalysis منتشر شده پیش نمایشی از «گزارش Crypto Crime Chainalysis 2022» که در آن آنها به بررسی فعالیت های غیرقانونی NFT مانند تجارت شستشو و پولشویی می پردازند.

تجارت شستشو در دنیای NFT

زمانی که سرمایه گذاران همزمان دارایی های خود را می فروشند و می خرند، با افزایش حجم معاملات، نوعی دستکاری در بازار ایجاد می کنند و به این کار معاملات شستشو می گویند.

این گزارش معاملات شستشوی NFT را در آدرس‌هایی که خود تأمین مالی می‌کردند، تحلیل کرد. این گزارش نشان داد که بیش از 262 آدرس بیش از 8.4 میلیون دلار در تجارت شستشو به دست آوردند.

اما بیش از نیمی از آدرس ها (152) سودآور نبودند، همانطور که در زیر مشاهده می کنید:

این گزارش نشان داد که این آدرس‌ها NFT‌های خود را بیش از ۲۵ بار به آدرس‌های خود تأمین مالی فروختند.

در طول ماه گذشته، از زمان راه‌اندازی بازار LooksRare، اعداد و ارقام قابل توجهی را نشان داده است داده ها نشان داد که بخشی از حجم به نظر می رسد معاملات شستشو.

صنعت NFT سطح پایینی از پولشویی دارد

این گزارش نشان داد که بیش از 3 میلیون دلار ارز دیجیتال در NFTها از طریق آدرس های غیرقانونی در سال 2021 ارسال شده است. همانطور که در زیر می بینید، سه ماهه آخر سال 2021 با 1.4 میلیون دلار حجم معاملات، بالاترین رقم بود:

پول شویی مربوط به NFT کمتر از 1٪ از کل پول شویی در کل بازار کریپتو را نشان می دهد که Chainalysis در سال 2021 گزارش کرد. 8.6 میلیارد دلار.

پول شویی نگرانی هایی را در بسیاری از کشورها در مورد ارزهای دیجیتال ایجاد کرده است. به عنوان مثال، چین در نوامبر 2021 ارایه شده مقررات سختگیرانه برای NFTs و پروژه های مرتبط با Metaverse. IRS اخیرا متوجه شد برخی از موارد دستکاری و کلاهبرداری مربوط به ارزهای دیجیتال در ایالات متحده

مقررات ارز دیجیتال می تواند گام بعدی باشد که کشورها باید بردارند. این می تواند با فعالیت های غیرقانونی مانند تجارت شستشو و پولشویی مقابله کند.