پلیس فدرال برزیل عملیات کلوسوس را راه اندازی کرد، 6 صرافی ارز دیجیتال درگیر شد – مقررات بیت کوین نیوز

پلیس فدرال برزیل و سازمان مالیاتی برزیل مرحله نهایی “عملیات کلوسوس” را راه اندازی کرده اند، جنبشی که صدها حکم دادگاه را علیه صرافی های ارزهای دیجیتال، نمایندگان آربیتراژ و شرکت های جعلی در چهار ایالت این کشور اجرا کرده است. 158 افسر دولتی از جمله 130 پلیس فدرال در این عملیات شرکت داشتند و دستورات جستجو و توقیف شش صرافی ارزهای دیجیتال و چهار موسسه فارکس را انجام دادند.

عملیات کلوسوس برای توقف عملیات پولشویی رمزارز راه اندازی شد

در 22 سپتامبر، پلیس فدرال برزیل، با کمک سازمان مالیاتی برزیل، مرحله نهایی عملیات کلوسوس را آغاز کرد، تحقیقاتی با بیش از چهار سال سابقه. این سازمان ها بیش از 100 حکم دادگاه را به شش صرافی ارزهای دیجیتال، چهار اپراتور فارکس و نمایندگان آربیتراژ مظنون به کمک به عملیات پولشویی اجرا کردند.

تخمین زده می شود که 130 پلیس فدرال در عملیات کلوسوس شرکت کردند و دو حکم دستگیری و 37 دستور جستجو و توقیف را در چهار ایالت کشور از جمله ریودوژانیرو، باهیا، سائوپائولو و سانتا کاتارینا صادر کردند. 28 افسر سازمان مالیاتی برزیل نیز در این تلاش شرکت داشتند.

گفته می شود مجرمان از دارایی های رمزنگاری شده برای پولشویی از طریق یک سیستم حواله استفاده می کردند. بر اساس بیانیه مطبوعاتی منتشر شده توسط پلیس فدرال، نزدیک به 391 میلیون دلار در جریان عملیات مبادله ای مشکوک جابه جا شده است. پلیس فدرال اعلام کرد:

چنین منابعی از طریق سیستم مالی رسمی، از طریق شرکت های پوسته، بدون ظرفیت اقتصادی و مالی وارد و در گردش بوده و از طریق حساب های ترانزیتی تا تبدیل آنها به دارایی های رمزنگاری شده قابل استفاده در خارج از کشور عبور می کردند.

Modus Operandi و عملیات مشابه

مقامات معتقدند سه گروه در این اقدام جنایتکارانه دست داشتند. گروه اول از عوامل آربیتراژ سطح بالا تشکیل شده است که مقادیر زیادی از دارایی های ارزهای دیجیتال را در کشورهایی مانند ایالات متحده، سنگاپور و هنگ کنگ خریداری کردند. گروه دوم صرافی‌های ارزهای دیجیتال هستند که به عنوان واسطه عمل می‌کنند.

گروه سوم متشکل از شرکت ها و افراد جعلی هستند که این دارایی های رمزنگاری شده را خریداری کرده اند و بسیاری از مشتریان قادر به خرید ارزهای دیجیتال نیستند. در میان این افراد متوفی، افراد مشمول برنامه های کمک رسانی و سالمندان بالای 90 سال بودند. بیش از 1300 مورد از این شرکت های جعلی توسط یک حسابدار مدیریت می شد.

این یکی از بزرگترین عملیات‌های مرتبط با رمزنگاری در نوع خود در کشور است، در کنار عملیات‌هایی مانند عملیات Kryptos و عملیات Compliance که سال گذشته توسط نیروهای دولتی اجرا شد.

نظر شما در مورد عملیات کلوسوس چیست؟ ما را در بخش نظرات زیر بگویید.

سرجیو گوشنکو

سرجیو یک روزنامه نگار ارز دیجیتال مستقر در ونزوئلا است. او خود را دیر به بازی توصیف می کند و زمانی که افزایش قیمت در دسامبر 2017 اتفاق افتاد وارد حوزه رمزنگاری شد. او با داشتن سابقه مهندسی کامپیوتر، زندگی در ونزوئلا و تحت تاثیر قرار گرفتن از رونق ارزهای دیجیتال در سطح اجتماعی، دیدگاه متفاوتی را ارائه می دهد. در مورد موفقیت کریپتو و اینکه چگونه به افراد بدون بانک و محروم کمک می کند.

اعتبار تصویر: Shutterstock، Pixabay، Wiki Commons، Joa Souza / Shutterstock