وزارت دادگستری ایالات متحده شکایت 60 میلیون دلاری علیه اپراتور میکسر بیت کوین تشکیل داد – مقررات بیت کوین نیوز

وزارت دادگستری ایالات متحده اخیراً شکایتی را برای بازیابی 60 میلیون دلاری که بر لری هارمون، اپراتور سرویس مخلوط کردن بیت کوین که توسط مجریان قانون ایالات متحده در سال 2020 هدف قرار گرفته بود، تحمیل کرده است. به گفته مقامات ایالات متحده، هارمون یک تجارت انتقال پول بدون مجوز را اداره کرده است. .

نقض قانون اسرار بانکی

طبق گزارش ها، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) از لری هارمون، بنیانگذار کریپتو میکسر هلیکس، برای بازپس گیری جریمه 60 میلیون دلاری اعمال شده توسط تنظیم کننده ها شکایت کرده است. بر اساس گزارش رویترز، این جریمه که در سال 2020 اعمال شد، ناشی از نقض ادعایی هارمون از قانون رازداری بانک فدرال ایالات متحده است.

به گفته شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN)، هارمون یک تجارت انتقال پول بدون مجوز را اداره می کرد. به گفته رگولاتورهای ایالات متحده، این تجارت به کاربران امکان می داد تا ارزهای مجازی را به صورت ناشناس ارسال کنند. در سال 2021، طبق گزارش هارمون به اتهام توطئه پولشویی اعتراف کرد و گفت که با مقامات فدرال همکاری خواهد کرد.

با این حال، بر اساس درخواست بنیانگذار هلیکس برای اخراج که در سال 2021 به دادگاه منطقه ای ایالات متحده ارائه شد، هارمون ادعا کرد که “هیچ وقت قصد نقض قانون را نداشته است.” او اصرار داشت که اگر در سال 2014 – زمانی که عملیات هلیکس را شروع کرد – می دانست که «کار کردن با لیوان بیت کوین غیرقانونی است، هرگز این کار را نمی کرد».

علاوه بر این، میکسر هلیکس از یک «سیستم دوسوکور» استفاده می‌کند، به این معنی که هارمون نمی‌دانست چه مقدار BTC از طریق پلتفرم میکس ارسال شده است. بر اساس این گزارش، نه وکیل هارمون و نه نماینده FinCEN به سؤالات رسانه ها در مورد تصمیم وزارت دادگستری برای شکایت پاسخ نداده اند.

در رابطه با پرونده جنایی علیه هارمون، این گزارش می گوید که بنیانگذار هلیکس با پرداخت 311000 دلار به عنوان غرامت موافقت کرده است. این گزارش می افزاید که صدور حکم هارمون در انتظار همکاری وی با دولت آمریکا به تعویق افتاده است.

افکار خود را در مورد این داستان چیست؟ نظر خود را در بخش نظرات زیر با ما در میان بگذارید.

ترنس زیموارا

ترنس زیموارا روزنامه نگار، نویسنده و نویسنده برنده جایزه زیمبابوه است. او به طور گسترده در مورد مشکلات اقتصادی برخی از کشورهای آفریقایی و همچنین اینکه چگونه ارزهای دیجیتال می توانند راهی برای فرار آفریقایی ها فراهم کنند، نوشته است.