هند دارایی های رمزنگاری و بانکی Vauld با پشتوانه پیتر تیل را به ارزش 46 میلیون دلار مسدود کرد – مقررات بیت کوین نیوز

اداره اجرای هند (ED) دارایی‌های رمزنگاری و بانکی Vauld را به ارزش 370 کرور INR (46,439,181 دلار) مسدود کرده است. Vauld در ماه گذشته سپرده گذاری و برداشت را متوقف کرد. طبق گزارش ها، آژانس مجری قانون هند در حال بررسی بیش از 10 صرافی ارزهای دیجیتال است.

مقامات هندی دارایی های یکی دیگر از صرافی های ارز دیجیتال را مسدود کردند

اداره اجرای قانون (ED)، یک آژانس مجری قانون و اطلاعات اقتصادی دولت هند، دارایی‌های یک صرافی دیگر ارزهای دیجیتال را مسدود کرده است.

این آژانس روز جمعه اعلام کرد که در ساختمان‌های مختلف Yellow Tune Technologies در بنگلور جستجو کرده است و دستور مسدود کردن موجودی‌های بانکی، موجودی درگاه پرداخت و موجودی ارزهای رمزنگاری شده صرافی Flipvolt Technologies به ارزش 370 کرور روپیه (46,439,181 دلار) را صادر کرده است. از دارایی ها Flipvolt Technologies یک نهاد ثبت شده در هند از Vauld است که مقر آن در سنگاپور است، یک پلت فرم تجارت، استقراض و وام رمزنگاری.

ED توضیح داد که تقریباً 370 کرور روپیه توسط 23 نهاد به کیف پول INR شرکت Yellow Tune Technologies که در صرافی ارز دیجیتال Flipvolt Technologies نگهداری می شود، واریز شد. این مقام گفت: این مبالغ “درآمد حاصل از جرم ناشی از شیوه های وام دهی غارتگرانه” بود و توضیح داد:

Yellow Tune با استفاده از کمک صرافی کریپتو فلیپ ولت… به شرکت‌های فین‌تک متهم در اجتناب از کانال‌های بانکی معمولی کمک کرد و توانست به راحتی تمام پول کلاهبرداری را در قالب دارایی‌های رمزنگاری خارج کند.

آژانس ادعا کرد که Flipvolt «KYC بسیار ضعیفی دارد [know-your-customer] هنجارها، بدون EDD [enhanced due diligence] مکانیسم، بدون بررسی منبع وجوه سپرده گذار، بدون مکانیسم افزایش STR [suspicious transaction reports]”

ED خاطرنشان کرد، علاوه بر این، Flipvolt نتوانست دنباله کامل تراکنش‌های رمزنگاری انجام شده توسط Yellow Tune Technologies را ارائه دهد و نمی‌توانست هیچ نوع KYC کیف پول‌های طرف مقابل را ارائه کند.

این مقام نتیجه گیری کرد که «با تشویق به ابهام و داشتن AML ضعیف [anti-money laundering] صرافی کریپتو به طور فعال به Yellow Tune در شستشوی عواید جرم به ارزش 370 کرور روپیه با استفاده از ارز دیجیتال کمک کرده است.

بنابراین، دارایی‌های منقول معادل 367.67 کرور روپیه با صرافی Flipvolt به شکل موجودی بانکی و درگاه پرداخت به ارزش 164.4 کرور روپیه و دارایی‌های رمزنگاری موجود در حساب‌های استخر آنها به ارزش 203.26 کرور روپیه به ارزش 203.26 کرور PM20، زیر ti20 PM مسدود می‌شوند. دنباله کامل سرمایه توسط صرافی ارز دیجیتال ارائه می شود.

وب سایت Vauld توضیح می دهد که “به محض اینکه یک کاربر وجوه را به کیف پول Vauld خود واریز می کند، به یک استخر متمرکز می رود.” از این استخر، وجوه به وام و تجارت اختصاص می یابد. PMLA، 2002، قانون پیشگیری از پولشویی هند است.

صرافی کریپتو به Businesstoday گفت: «ما در حال بررسی این موضوع هستیم، لطفاً از شما شکیبایی و حمایت می‌خواهیم، ​​به محض اینکه اطلاعات بیشتری در این مورد داشته باشیم، شما را در جریان قرار خواهیم داد.»

پس از توقف سپرده‌ها و برداشت‌ها در ماه گذشته، Vauld به دلیل «چالش‌های مالی» که در ماه‌های اخیر با آن مواجه بود، در 4 ژوئیه برنامه بازسازی را اعلام کرد. Defi Payments Pte Ltd.، نهادی که Vauld را در سنگاپور اداره می‌کند، نیز درخواست حمایت دادگاه در برابر اقدامات قانونی علیه آن را داد. صرافی در حال حاضر در سنگاپور مجوز ندارد.

در جولای سال گذشته، Vauld 25 میلیون دلار در دور سرمایه گذاری سری A برای پلت فرم استقراض و وام مستقر در هند جمع آوری کرد. این دور توسط Valar Ventures، یک صندوق سرمایه گذاری مخاطره آمیز مستقر در ایالات متحده که توسط میلیاردر پیتر تیل تأسیس شد، رهبری شد. Pantera Capital، Coinbase Ventures، CMT Digital، Gumi Cryptos، Robert Leshner، Cadenza Capital و دیگران نیز در این دور شرکت کردند.

هفته گذشته، ED اعلام کرد که دارایی‌های بانکی Wazirx، یک صرافی بزرگ ارزهای دیجیتال در هند را مسدود کرده است. این مقام توضیح داد که جست‌وجوهایی را بر روی یکی از مدیران Zanmai Labs، که مالک وزیرکس است، انجام داده و دستور مسدود کردن موجودی‌های بانکی صرافی را به مبلغ 64.67 کرور INR صادر کرده است.

ED به طور مشابه توضیح داد که اقدام علیه وزیرکس بخشی از تحقیقات پولشویی است که شرکت‌های مالی غیربانکی (NBFC) و شرکای فین‌تک آن‌ها را به دلیل «روش‌های وام‌دهی غارتگرانه در نقض RBI» درگیر می‌کند. [Reserve Bank of India] دستورالعمل ها.”

علاوه بر این، اکونومیک تایمز روز پنجشنبه گزارش داد که ED در حال بررسی حداقل 10 صرافی ارزهای دیجیتال به اتهام شویی بیش از 1000 کرور INR است. ظاهراً پلتفرم‌های معاملاتی کریپتو بررسی‌های لازم را انجام نداده و گزارش‌های تراکنش مشکوک را ارسال نکرده‌اند.

نظر شما در مورد مسدود کردن حساب های بانکی صرافی های ارزهای دیجیتال توسط هند چیست؟ در بخش نظرات زیر به ما اطلاع دهید.

کوین هلمز

کوین که دانشجوی اقتصاد اتریش بود، بیت کوین را در سال 2011 پیدا کرد و از آن زمان تا کنون یک مبشر بوده است. علایق او در امنیت بیت کوین، سیستم های منبع باز، اثرات شبکه و تقاطع بین اقتصاد و رمزنگاری نهفته است.