نیروی انتظامی در منطقه سامارای روسیه 8 مورد کلاهبرداری مربوط به فینیکو را بررسی می کند – اخبار بیت کوین

تحقیقات درباره هرم رمزنگاری مستقر در روسیه فینیکو در حال افزایش است و مقامات انتظامی در منطقه سامارا اعلام کردند که هشت پرونده جنایی علیه همکاران فینیکو تشکیل داده اند. مقامات همچنین در تلاش برای شناسایی هستند قربانیان طرح پونزی ، بزرگترین روسیه در سالهای اخیر.

اعضای فینیکو تحت بررسی در سامارا ، روسیه

بخش اصلی وزارت کشور روسیه در استان سامارا ، منطقه ای هم مرز با تاتارستان ، در حال بررسی هشت مورد کلاهبرداری علیه همکاران فینیکو است. این وزارتخانه اعلام کرد که اعضای طرح پونزی متهم به سوء استفاده از 6 میلیون روبل از سرمایه گذاران هستند که بین ژوئیه 2020 تا ژوئیه 2021 به آنها وعده بازگشت پول زیاد داده اند.

مقامات اجرای قانون در بیانیه مطبوعاتی به نقل از Forklog ، قربانیان کلاهبرداری رمزنگاری شده در این موارد را همه ساکنان سامارا می دانند. مقامات پلیس توضیح دادند که آنها توسط نمایندگان فینیکو متقاعد شده اند که وجوه خود را به ارزش تقریباً 83000 دلار ، با توجه به نرخ ارز فعلی ، به سیستم موسوم به “سیستم تولید سود خودکار” واریز کنند.

این وزارتخانه همچنین خاطرنشان کرد که تلاش های تحقیقاتی آن اکنون در راستای مستندسازی تمام حقایق فعالیت های غیرقانونی انجام شده توسط کارکنان شرکت سرمایه گذاری ، یک شرکت خیالی است. مقامات همچنین در تلاش هستند تا همه افرادی را که توسط فینیکو کلاهبرداری شده است ، شناسایی کنند ، که تابستان امسال سقوط کرد.

حداقل 3300 نفر از روسیه ، کشورهای دیگر در اتحاد جماهیر شوروی سابق مانند اوکراین ، قزاقستان و قرقیزستان ، و همچنین کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ایالات متحده ، تاکنون رسماً از سرمایه گذاری در هرم مالی شکایت کرده اند. ضررهای ثبت شده آنها به 1 میلیارد روبل (نزدیک به 14 میلیون دلار) رسیده است ، اما برخی تخمین ها حاکی از آن است که مجموع کل آنها از 4 میلیارد دلار فراتر می رود.

طبق گزارشی از Chainalysis ، طرح Ponzi از دسامبر 2018 بیش از 1.5 میلیارد دلار بیت کوین دریافت کرده است. در یک پست وبلاگی که در 1 سپتامبر منتشر شد ، شرکت پزشکی قانونی blockchain نشان داد که بیش از نیمی از کل ارزش رمزنگاری شده به آدرس های کلاهبرداری از منطقه شرق اروپا در دوره مورد مطالعه به فینیکو مستقر در روسیه رفته بود.

مقامات استان همسایه سامارا ، جمهوری تاتارستان روسیه ، تاکنون تعدادی از مدیران عالی رتبه فینیکو ، از جمله بنیانگذار هرم ، کریل دورونین ، دو معاون رئیس آن ، ایلگیز شکیروف و دینا گابدولینا و لیلیا نوریوا را بازداشت کرده اند. که به درجه ای موسوم به “ستاره دهم” رسید.

حکم بازداشت بین المللی برای سه نفر از نزدیکان دورونین ، زیگمونت زیگمونتوویچ و مارات و ادوارد سابیروف صادر شده است که قبل از شروع تحقیقات در ماه ژوئیه موفق به ترک روسیه شدند. در این ماه ، دادگاه عالی تاتارستان حکم بازداشت غیر حضوری آنها را تأیید کرد. وزارت امور داخلی در مسکو تحقیقات را با استناد به بزرگی کلاهبرداری انجام داده است.

آیا انتظار دارید مقامات روسیه اعضای فینیکو بیشتری را بازداشت کنند؟ نظرات خود را در مورد پرونده در قسمت نظرات زیر به اشتراک بگذارید.

اعتبار تصویر: Shutterstock ، Pixabay ، Wiki Commons