موسس بیت کوین میکسر هلیکس متهم به اتهام پولشویی است – اخبار بیت کوین

لری دین هارمون ، بنیانگذار و اپراتور سرویس مخلوط کردن بیت کوین Helix روز چهارشنبه به اتهام پولشویی مجرم شناخته شد. اعتراف گناهکار هارمون به دنبال جریمه 60 میلیون دلاری شبکه اجرای جنایات مالی خزانه داری آمریکا (فینسن) در سال گذشته است.

اپراتور Helix متهم به پولشویی ، اتهام توطئه است

بر اساس چندین گزارش و درخواست دادگاه ، لری هارمون (38) ساکن اوهایو روز چهارشنبه در دادگاه فدرال دی سی به اتهام پولشویی و توطئه مجرم شناخته شد. هارمون در دادگاه توضیح داد که قصد دارد با مقامات فدرال همکاری کند و متهم شود که از سال 2014 تا 2017 سرویس مخلوط کردن بیت کوین (BTC) به نام Helix را اداره کرده است.

دادستان های آمریکایی اعلام کردند بیش از 300 میلیون دلار بیت کوین به Helix منتقل شده و به صورت ناشناس ارسال شده است. با این حال ، چارلز فلود ، وکیل مدافع هارمون ادعا می کند که اپراتور از “سیستم دوسوکور” استفاده کرده است ، بنابراین او از میزان انتقال BTC از طریق Helix بی اطلاع است.

فلود در روز چهارشنبه در دادگاه فدرال گفت: “یک نکته جالب در مورد این پرونده وجود یک سیستم دوسوکور بود که هارمون با هلیکس راه اندازی کرده بود.” فلود افزود: “در حالی که او به طور کامل می پذیرد که قانون را نقض کرده است و در واقع پولشویی می کرده و می دانسته که این مواد حاصل از مواد مخدر بوده است … او مبلغ دقیق پولشویی را نمی داند.”

هدف منحصر به فرد بیت کوین مخفی کردن معاملات مجرمانه بود ، فدرال رزرو قصد تصرف 3 دارایی را داشت

در بیانیه مطبوعاتی وزارت دادگستری ایالات متحده که در 13 فوریه 2020 منتشر شد ، دان فورت ، رئیس تحقیقات جنایی IRS توضیح داد که قصد هارمون این بود که وجوه را مبهم کند. فورت در آن زمان خاطرنشان کرد: “تنها هدف عملیات هارمون پنهان کردن معاملات مجرمانه از مجریان قانون در دارک نت بود و به دلیل تخصص روزافزون ما در این زمینه ، او نتوانست به این قول عمل کند.”

دولت آمریکا به دنبال تصرف سه ملک خاص است که هارمون در اوهایو دارد. این ادعای دادگاه توضیح می دهد که دولت فدرال خواهان دو ملک هارمون در آکرون ، اوهایو و املاکی است که او در آرورا ، کلرادو نیز دارد.

“این هدف توطئه برای متهم بود. هارمون و دیگر همدستان خود برای غنی سازی غیرقانونی خود با استفاده از سرویس پولشویی بیت کوین که فروش غیرقانونی داروهای Darknet و سایر فعالیت های غیرقانونی را پنهان و ترویج می کند. “

هارمون همچنین به اتهام توطئه که به غول سابق بازار دارک نت Alphabay متصل است ، گناهکار شناخته شد. در حدود 8 نوامبر 2016 ، یک مامور اداره تحقیقات فدرال (FBI) که مخفی کار می کرد “0.16 بیت کوین را از کیف پول بیت کوین Alphabay به Helix منتقل کرد.” بیانیه دادگاه خاطرنشان می کند که مامور سپس BTC را به روشی مبادله کرد تا “مستقیماً در Alphabay قابل ردیابی نباشد”.

نظر شما در مورد اعتراض موسس و اپراتور Helix به جرم پولشویی و توطئه برای سرویس مخلوط کردن بیت کوین چیست؟ نظرات خود را در مورد این موضوع در قسمت نظرات زیر با ما در میان بگذارید.

اعتبار تصویر: Shutterstock ، Pixabay ، Wiki Commons