مقامات هندی صرافی رمزارز کوینسوئیچ Kuber را جستجو می کنند – مدیر عامل می گوید این موضوع به پولشویی مربوط نیست – مقررات بیت کوین نیوز

اداره اجرای هند (ED) جستجوهایی را در پنج محل مرتبط با پلتفرم تجاری محبوب ارزهای دیجیتال Coinswitch Kuber انجام داده است. این شرکت می گوید تعامل آن با ED به هیچ تحقیقی در مورد پولشویی مربوط نمی شود. آژانس فدرال اخیرا دارایی های دو شرکت رمزنگاری دیگر، Wazirx و Vauld را مسدود کرد.

Coinswitch Kuber Next در لیست ED

اداره اجرای قانون (ED)، آژانس مجری قانون و اطلاعات اقتصادی دولت هند، در پنج مکان مرتبط با پلتفرم معاملاتی محبوب رمزارز Coinswitch Kuber پنجشنبه جستجو کرد.

پلت فرم معاملات ارزهای دیجیتال توسط تعدادی از سرمایه گذاران خطرپذیر جهانی از جمله Andreessen Horowitz (A16z)، Tiger Global، Coinbase Ventures و Sequoia Capital پشتیبانی می شود. Coinswitch ادعا می کند که بزرگترین برنامه رمزنگاری هند با بیش از 18 میلیون کاربر ثبت شده است. این پلتفرم که یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های ارزهای دیجیتال هند است، سال گذشته به وضعیت یونیکورن دست یافت.

Ashish Singhal، مدیر عامل Coinswitch Kuber در توییتر نوشت توضیح وضعیت شنبه او تاکید کرد که تعامل شرکتش با ED بنگلور «در مورد پولشویی یا PMLA نیست. [Prevention of Money Laundering Act]” وی تصریح کرد: «اداره اجرایی – بنگالورو با توجه به عملکرد پلتفرم‌ها / صرافی‌های رمزنگاری ما با ما درگیر بوده است. ما به طور کامل با آنها همکاری می کنیم.»

مدیرعامل در توییتر نوشت: «به‌عنوان یک رهبر صنعت در هند و یکی از سازگارترین پلت‌فرم‌های رمزنگاری، در گفتگوهای سازنده با سهامداران مختلف شرکت کرده‌ایم تا به آن‌ها کمک کنیم مدل‌های کسب‌وکار ما، بهترین شیوه‌های انطباق را درک کنند و در نتیجه شفاف‌سازی بیشتری در مورد چنین موضوعاتی ایجاد کنیم». .

به گفته بلومبرگ، ED امکانات اداری و محل سکونت مدیران و مدیرعامل صرافی ارز دیجیتال مستقر در بنگلور را جستجو کرد. این نشریه با استناد به یک فرد مطلع بدون ذکر جزئیات اضافه کرد که این پلتفرم معاملاتی مظنون به دستیابی به سهامی به ارزش بیش از 20 میلیارد روپیه (250 میلیون دلار) برخلاف قوانین فارکس این کشور است.

اکونومیک تایمز (ET) گزارش داد که جستجوها مربوط به پولشویی بوده است. این نشریه با استناد به یک منبع محرمانه در تحقیقات توضیح داد: «آژانس متوجه شده است که آنها با بخش 11 (A) قانون PMLA، که هر نهاد گزارش‌دهنده را ملزم می‌کند هویت مشتریان و مالک ذینفع خود را تأیید کند، نقض می‌کنند. . این شخص افزود: “کاوشگر دریافته است که (KYC) آنها در بیش از 80 درصد موارد جعلی یا مشکوک است.”

این رسانه اخیراً گزارش داد که ED در حال بررسی حداقل 10 صرافی ارزهای دیجیتال به اتهام شستشوی بیش از 1000 کرور روپیه است که به عنوان درآمد حاصل از جرم و جنایت جمع آوری شده توسط 365 برنامه وام فوری شناسایی شده است.

اوایل این ماه، ED جست‌وجوهایی را بر روی یکی از مدیران Zanmai Labs که مالک صرافی ارزهای دیجیتال Wazirx است، انجام داد. متعاقباً این مقام دستوری مبنی بر مسدود کردن بیش از 8 میلیون دلار از دارایی های بانکی صرافی کریپتو صادر کرد. یک هفته بعد، ED دارایی‌های کریپتو و بانکی پلتفرم معاملاتی و وام‌دهی رمزنگاری تحت حمایت پیتر تیل را مسدود کرد که مجموعاً بیش از 46 میلیون دلار بود.

نظر شما در مورد جستجوی ED در پنج محل Coinswitch Kuber چیست؟ در بخش نظرات زیر به ما اطلاع دهید.

کوین هلمز

کوین که دانشجوی اقتصاد اتریش بود، بیت کوین را در سال 2011 پیدا کرد و از آن زمان تا کنون یک مبشر بوده است. علایق او در امنیت بیت کوین، سیستم های منبع باز، اثرات شبکه و تقاطع بین اقتصاد و رمزنگاری نهفته است.