معرفی هوش کوین بیس: انطباق با رمزنگاری در مقیاس | توسط Coinbase | آوریل 2022

از آنجایی که کریپتو به طور فزاینده ای به جریان اصلی تبدیل می شود، مأموریت ما برای آوردن آزادی اقتصادی به جهان از طریق ایجاد یک اکوسیستم رمزنگاری قابل دسترسی برای همه مهم تر از همیشه است. یک عامل حیاتی برای دسترسی کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که همه می توانند به طور ایمن و مناسب در اقتصاد رمزنگاری مشارکت کنند و در عین حال با قوانین در حال تحول جهانی همگام باشند – چالشی که Coinbase به ویژه با آن تجربه کرده است.

اعتماد کاربران ما بر استفاده از استانداردهای انطباق است که برای برآورده کردن انتظارات تنظیم‌کننده‌ها طراحی شده‌اند. در نتیجه، ما سال‌ها صرف راه‌حل‌های مهندسی کرده‌ایم که به تعهدات انطباق ما کمک می‌کند. بسیاری از این نیازها توسط مشتریان ما مشترک است.

امروز، ما مشتاق هستیم تا برخی از ابزارهایی را که در تلاش برای رفع نیازهای انطباق موسسات مالی، مشاغل ارزهای دیجیتال، آژانس‌های مجری قانون و شرکت‌های تازه وارد در حوزه ارزهای دیجیتال ایجاد کرده‌ایم، به اشتراک بگذاریم. Coinbase Intelligence مجموعه رو به رشد ما از محصولات اختصاص داده شده به انطباق با رمزنگاری است که برای کمک به ایمن کردن اقتصاد کریپتو در برابر بازیگران بد طراحی شده است. به عنوان بخشی از این مجموعه، ما در حال معرفی یک محصول جدید، Coinbase Know Your Transaction (KYT) و ارائه به روز رسانی از محصول موجود خود، Coinbase Analytics هستیم.

معرفی Coinbase KYT (تراکنش خود را بشناسید)

به‌عنوان بزرگ‌ترین صرافی تنظیم‌شده در ایالات متحده، برای ما بسیار مهم بوده است که روی توسعه اقدامات حفاظتی در برابر بازیگران بد کار کنیم. پس از سال‌ها جمع‌آوری سیگنال‌ها درباره نحوه تعیین اینکه آیا یک نهاد یا تراکنش فعالیت غیرقانونی را تسهیل می‌کند یا خیر، Coinbase KYT را توسعه دادیم تا به کسب‌وکارها و مؤسسات کمک کنیم تا از طریق API خود ریسک را در پلتفرم‌های خود کاهش دهند. Coinbase KYT یک ابزار غربالگری تراکنش است که موسسات مالی و مشاغل ارز دیجیتال می توانند از آن برای مدیریت فعال ریسک بر اساس سیستم امتیازدهی ریسک اختصاصی ما استفاده کنند.

با استفاده از Coinbase KYT API، مشاغل می توانند:

• با ایجاد امتیاز ریسک برای آدرس ها، نظارت بر تراکنش در زمان واقعی را برای میلیون ها تراکنش به صورت خودکار انجام دهید
• در صورت ایجاد تغییرات در پروفایل ریسک، هشدارهایی را برای فعال کردن مدیریت ریسک فعال دریافت کنید
• موتورهای قانون و بینش ریسک منحصر به فرد را به راحتی در ابزارهای مدیریت پرونده شخص ثالث موجود پیکربندی کنید
• تراکنش‌های ضد تأمین مالی تروریسم و ​​سایر پرچم‌های مرتبط با AML را در مقیاس بررسی کنید

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد Coinbase KYT، برای یک نسخه آزمایشی با تیم فروش ما تماس بگیرید.

Coinbase Analytics اکنون Coinbase Tracer است

Coinbase Analytics در ابتدا به عنوان یک ابزار داخلی برای کمک به استفاده از داده‌های تراکنش‌های شخص اول و قابلیت‌های تجزیه و تحلیل قوی برای کاهش ریسک در مبادلات خودمان در حین گسترش کسب‌وکارمان مورد استفاده قرار گرفت. امروزه، آن سنگ بنای عملیات روزانه تیم انطباق ما باقی مانده است و به دلیل ماهیت پیشرو در صنعت، به طور گسترده توسط دولت ها و مجریان قانون استفاده می شود. تجربه مستقیم چالش‌های مربوط به انطباق با رمزنگاری، تیم‌های ما را وادار کرده است تا محصولی بسازند که مطمئن هستیم به سایر سازمان‌های مقیاس‌پذیر ارائه می‌کنیم.

در اینجا چند ویژگی کلیدی وجود دارد:

• فعالیت را به نهادهای دنیای واقعی پیوند دهید و جریان وجوه را با استفاده از داده های اسناد عمومی تجسم کنید
• کاهش کلاهبرداری، ابهام زدایی از ریسک طرف مقابل، و کمک به پرچم گذاری خطرات AML با امتیازات ریسک و هشدارهای پیچیده
• نقاط اقدام را برای مداخله با ادغام یکپارچه با سایر ابزارهای مدیریت پرونده و سیستم های نظارت بر تراکنش شناسایی کنید
• از قابلیت های محصول طراحی شده با مشارکت تیم تحقیقاتی در سطح جهانی ما استفاده کنید

پس از تحولات فراوان، متوجه شدیم که Coinbase Analytics قادر به تجزیه و تحلیل و بسیاری موارد دیگر است، به همین دلیل است که نام آن را به Coinbase Tracer تغییر می دهیم. ما همچنین رابط کاربری خود را به‌روزرسانی کرده‌ایم تا کاربرپسندتر، از نظر بصری جذاب‌تر و هماهنگ‌تر با سایر محصولات Coinbase باشد. ما مشتاقانه منتظر همکاری با مشتریان خود هستیم تا به ساخت یک راه حل تحقیقاتی در سطح جهانی با به روز رسانی های بیشتر به زودی ادامه دهیم.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد Coinbase Tracer، با تیم فروش ما تماس بگیرید تا نسخه نمایشی ارائه کنید.

اقتصاد کریپتو با سرعتی باورنکردنی در حال رشد است و فقط به شتاب ادامه می دهد. در کوین‌بیس، ما از اهمیت رشد بازار کریپتو به شیوه‌ای منصفانه و منطبق با هدف تقویت نوآوری و گسترش آزادی اقتصادی برای همه دفاع کرده‌ایم. ما مشتاقانه منتظر فرصت‌های انطباق در آینده با محصولات و ویژگی‌های بیشتر هستیم که به اطمینان از اینکه همه می‌توانند به طور ایمن در اقتصاد کریپتو مشارکت کنند، کمک می‌کند.

افشای حقوقی

این وب‌سایت حاوی پیوندهایی به وب‌سایت‌های شخص ثالث یا محتوای دیگر فقط برای اهداف اطلاعاتی است («سایت‌های شخص ثالث»). سایت های شخص ثالث تحت کنترل Coinbase, Inc. و شرکت های وابسته به آن (“Coinbase”) نیستند و کوین بیس مسئولیتی در قبال محتوای هیچ سایت شخص ثالثی از جمله لینک های موجود در یک سایت ثالث بدون محدودیت ندارد. سایت حزب، یا هر گونه تغییر یا به روز رسانی در یک سایت شخص ثالث. کوین بیس مسئولیتی در قبال پخش اینترنتی یا هر شکل دیگری از انتقال دریافت شده از سایت های شخص ثالث ندارد. کوین‌بیس این لینک‌ها را تنها به‌منظور سهولت در اختیار شما قرار می‌دهد و درج هر پیوندی به معنای تایید، تایید یا توصیه‌ای توسط کوین‌بیس درباره سایت یا هرگونه ارتباط با اپراتورهای آن نیست.

Crypto نوع جدیدی از دارایی است. علاوه بر نوسانات بالقوه روز به روز یا ساعت به ساعت، هر دارایی کریپتو ویژگی های منحصر به فردی دارد. قبل از انجام معامله، مطمئن شوید که دارایی های فردی را مورد تحقیق و درک قرار داده اید.

تمام تصاویر ارائه شده در اینجا توسط Coinbase هستند.