مجری قانون هلند یک توسعه دهنده مظنون تورنادو کش را در آمستردام دستگیر کرد – بیت کوین نیوز

بر اساس بیانیه ای از سرویس اطلاعات و تحقیقات مالی هلند (FIOD)، مقامات مجری قانون در آمستردام یک جوان 29 ساله ناشناس را مظنون به توسعه برنامه مخلوط کردن اتریوم Tornado Cash دستگیر کردند. FIOD مظنون را به “پنهان کردن جریان های مالی مجرمانه و تسهیل پولشویی از طریق اختلاط ارزهای دیجیتال” متهم می کند.

مجری قانون هلند مشکوک به تورنادو Cash Dev را بازداشت می کند، مقامات در مورد احتمال دستگیری های آینده اشاره می کنند

چهار روز پیش، ناظر وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC)، برنامه مخلوط کردن اتریوم Tornado Cash و 44 آدرس مبتنی بر اتریوم مرتبط را ممنوع کرد. اکنون مجری قانون هلند فاش کرده است که FIOD یک فرد ناشناس 29 ساله را دستگیر کرده است که متهم به توسعه تورنادو کش است. در بیانیه مطبوعاتی منتشر شده توسط مقامات هلندی اشاره شده است که مظنون به قاضی معرفی خواهد شد و همچنین اشاره می‌کند که “دستگیری‌های متعدد منتفی نیست.”

بازرسان هلندی می گویند که از سال 2019، تورنادو کش گردش مالی حدود 7 میلیارد دلاری را ثبت کرده است و مقامات مجری قانون معتقدند “حداقل یک میلیارد دلار ارزهای دیجیتال با منشاء مجرمانه از طریق میکسر عبور کرده است.” هویت این افراد توسط مقامات آمستردام فاش نشده است، اما مقامات هلندی تاکید می‌کنند که «فناوری‌های پیشرفته، مانند سازمان‌های غیرمتمرکز» در صورت مشکوک شدن به اقدامات پولشویی، توجه بیشتری از سوی FIOD به خود جلب می‌کنند.

بیانیه مطبوعاتی FIOD می افزاید:

گمان می رود که افراد پشت سر این سازمان از این معاملات سودهای کلانی به دست آورده باشند.

دستگیری مظنون به دنبال غبارروبی سلبریتی ها و ممنوعیت های Github است

این دستگیری به دنبال اعلام ممنوعیت OFAC در 8 اوت انجام شد. جزئیات گزارش مربوط به سایبری OFAC “موارد زیر به لیست SDN OFAC اضافه شده است: Tornado Cash.” سپس چند توسعه‌دهنده که از طریق Github روی پایگاه کد منبع باز Tornado Cash کار کرده بودند، حساب‌هایشان به حالت تعلیق درآمد و برخی از تعهدات از مخزن نرم‌افزار پاک شدند. به‌علاوه، اپراتورهای متمرکز کسب‌وکار ارزهای دیجیتال مانند Circle آدرس‌هایی را که ظاهراً با ممنوعیت تورنادو نقدی OFAC مرتبط بودند، مسدود کردند.

پس از مسدود شدن تعلیق‌ها و دارایی‌های Github، زمانی که یک کاربر ناشناس Tornado Cash بخش‌های کوچکی از اتریوم (ETH) را برای تعداد زیادی از افراد مشهور و شرکت‌های معروف ارسال کرد، یک پیچ غیرمعمول اتفاق افتاد. افراد مشهوری مانند اسنوپ داگ، استیو آئوکی، لوگان پل، و بیپل در کنار سازمان‌هایی مانند شرکت کفش‌های کتانی پوما و آدرس اهدای اوکراین گرد و غبار گرفته شدند.

سخنگوی پوما توضیح داد که این شرکت معامله ای در حدود 0.075 اتر دریافت کرده است. پوما هیچ رابطه تجاری با تورنادو کش ندارد و هیچ اطلاع قبلی از پرداخت نداشت. سخنگوی پوما به وال استریت ژورنال توضیح داد که این موضوع در حال حاضر تحت بررسی است.

در بیانیه مطبوعاتی Tornado Cash OFAC به حذف Mixer Blender.io اشاره شده است.

برایان نلسون، معاون فعلی وزارت خزانه داری در امور تروریسم و ​​اطلاعات مالی، روز دوشنبه توضیح داد که تورنادو کش نتوانست از سیاست های نظارتی پیروی کند.

نلسون گفت: «با وجود تضمین‌های عمومی در غیر این صورت، تورنادو کش مکرراً نتوانسته است کنترل‌های مؤثری را که برای جلوگیری از پول‌شویی برای بازیگران مخرب سایبری به طور منظم و بدون اقدامات اساسی برای مقابله با خطرات طراحی شده است، اعمال کند». “[The] بازپرس وزارت خزانه داری افزود: خزانه داری به شدت به پیگیری اقدامات علیه میکسرهایی که پول مجازی را برای مجرمان و کسانی که به آنها کمک می کنند، می شویید، ادامه خواهد داد. مقامات ایالات متحده همچنین به حذف میکسر Blender.io اشاره کردند.

در حالی که Tornado Cash توجه زیادی از سوی رسانه ها به خود جلب کرده است، در ماه می، Blender.io اولین برنامه ترکیب ارزهای دیجیتال بود که توسط OFAC تحریم شد. به همین ترتیب، OFAC ادعا کرد که Blender.io برای تسهیل تراکنش های مجرمانه به طور منظم استفاده شده است. وزارت خزانه داری توضیح داد که سندیکای هک کره شمالی Lazarus Group از میکسر برای مخفی کردن 620 میلیون دلار وجوه رمزنگاری شده از هک پل رونین (Axie Infinity) استفاده کرده است. OFAC تراکنش‌های Tornado Cash را با Lazarus Group نیز مرتبط می‌کند.

OFAC در ماه آوریل چند آدرس رمزنگاری را به لیست SDN اضافه کرد. علاوه بر Tornado Cash و Blender.io، یک شهروند آمریکایی نیز به دلیل نقض تحریم های کره شمالی دستگیر و به زندان محکوم شد. ویرجیل گریفیث، توسعه‌دهنده سابق اتریوم، در یک مورد توطئه برای نقض قانون قدرت‌های اقتصادی اضطراری بین‌المللی (IEEPA) مجرم شناخته شد. گریفیث در یک کنفرانس بلاک چین که در جمهوری دموکراتیک خلق کره (DPRK) برگزار شد، صحبت کرد و گریفیث متهم به کمک به دشمن پس از آن شد که او به کره شمالی “توصیه های فنی در مورد استفاده از ارز دیجیتال و فناوری بلاک چین برای فرار از تحریم ها” ارائه کرد.

نظر شما در مورد وضعیت Tornado Cash و اعمال اخیر دولت ایالات متحده علیه برنامه اختلاط کریپتو چیست؟ نظر خود را در مورد این موضوع در بخش نظرات زیر با ما در میان بگذارید.

جیمی ردمن

جیمی ردمن رهبر اخبار در Bitcoin.com News و یک روزنامه نگار فناوری مالی است که در فلوریدا زندگی می کند. ردمن از سال 2011 عضو فعال جامعه ارزهای دیجیتال بوده است. او علاقه زیادی به بیت کوین، کد منبع باز و برنامه های غیرمتمرکز دارد. از سپتامبر 2015، ردمن بیش از 5700 مقاله برای Bitcoin.com News درباره پروتکل‌های مخربی که امروز در حال ظهور هستند، نوشته است.