قزاقستان در مورد هتل ماینینگ کریپتو تحقیق می کند که ظاهراً به عنوان طرح پونزی کار می کند – اخبار استخراج بیت کوین

مقامات قزاقستان تحقیقاتی را در مورد یک کسب و کار هتل معدنی که مظنون به یک هرم رمزنگاری است، به عنوان بخشی از سرکوب مداوم فعالیت های غیرقانونی مرتبط با ارزهای دیجیتال آغاز کرده اند. این پلتفرم که Bincloud نام دارد، سرمایه گذاران را از طریق اپلیکیشن های پیام رسان محبوب جذب می کند.

اپراتورهای Bincloud 16 درصد از سرمایه سرمایه گذاران را برای خود نگه داشتند

در میان تشدید تلاش‌ها برای مبارزه با کلاهبرداری مرتبط با رمزارزها، آژانس نظارت مالی قزاقستان تحقیقات پیش از آزمایشی را در مورد یک تجارت ماینینگ کریپتو که گفته می‌شود به عنوان یک طرح هرمی مالی کار می‌کند، آغاز کرده است. FMA به نقل از رسانه های کریپتو روسیه اعلام کرد که توسط دپارتمان ناظر در منطقه قزاقستان غربی هدایت می شود.

افراد پشت هتل ماینینگ Bincloud از طریق پیام رسان های واتس اپ و تلگرام، سرمایه گذاران را جذب می کردند و آنها را متقاعد می کردند که در پروژه اجاره تجهیزات ماینینگ پول بگذارند. به عنوان پاداش، به آنها قول داده شد که روزانه 5 تا 6 درصد از مبلغ سرمایه گذاری شده را پس بگیرند.

بر اساس بیانیه مطبوعاتی، کلاهبرداران 16 درصد از درآمد کاربران هتل را مخفی کردند. تنظیم‌کننده‌های مالی قزاقستان از قربانیان طرح مشکوک پونزی می‌خواهند با بخش‌های منطقه‌ای آژانس نظارت مالی تماس بگیرند و در مورد پرونده‌های خود گزارش دهند.

تحقیقات Bincloud به عنوان بخشی از یک حمله دولتی علیه جرایم مربوط به ارزهای دیجیتال انجام می شود. پلیس قزاقستان اخیراً یک باند را منهدم کرد که گفته می‌شود اعضای آن متخصصان فناوری اطلاعات را مجبور می‌کردند تا مزارع زیرزمینی رمزارز را از طرف آنها اداره کنند.

عملیات استخراج غیرقانونی معدن برای سازمان دهندگان آن حدود نیم میلیون دلار درآمد ماهانه به همراه داشت. گزارش‌های رسانه‌ها حاکی از آن است که مانند سایر اقدامات مشابه، این گروه جنایتکار نمی‌توانست بدون حمایت یا وابستگی به مقامات عالی رتبه یا تجار عمل کند.

شرایط کسب و کار برای استخراج کنندگان کریپتو در قزاقستان در حال تغییر است

با حفظ نرخ برق مصنوعی پایین، قزاقستان به آهنربایی برای شرکت‌های استخراج کریپتو تبدیل شد که چین در ماه می 2021 این صنعت را سرکوب کرد. با این حال، از آن زمان همه چیز تغییر کرده است و برخی از شرکت‌ها قبلاً سخت‌افزار خود را به نقاط داغ استخراج دیگر منتقل کرده‌اند.

در حالی که دولت رئیس جمهور قاسم ژومارت توکایف اعلام کرده است که می خواهد صنعت کریپتو کشور را توسعه دهد، کسری فزاینده انرژی که علت آن هجوم ماینرها است، بر سیاست های آن در این بخش تأثیر گذاشت و در عین حال شروع به سرکوب استخراج غیرقانونی کرد.

در ماه فوریه، رئیس دولت قزاقستان تاکید کرد که دولت نورسلطان بر اساس قانون مخالف استخراج کریپتو نیست، اما تاکید کرد که تمام تاسیسات ماینینگ باید توسط FMA شناسایی و بازرسی شوند. این دستور در حالی صادر شد که شرکت های معدنی در ماه های سرد زمستان با قطع برق مواجه بودند.

در ژوئیه، توکایف قانونی را امضا کرد که بار مالیاتی را برای نهادهای معدنی ثبت شده افزایش داد. این قانون، نرخ‌های مالیاتی متفاوتی را بر اساس میانگین قیمت برق مصرفی برای ضرب سکه‌های دیجیتال معرفی کرد و هزینه اضافی اعمال شده در ابتدای سال را افزایش داد.

آیا انتظار دارید مقامات قزاقستان تحقیقات دیگری را در حوزه کریپتو انجام دهند؟ ما را در بخش نظرات زیر بگویید.

لوبومیر تاسف

لوبومیر تاسف روزنامه‌نگاری از اروپای شرقی است که از فن‌آوری آگاه است و این جمله هیچنز را دوست دارد: «نویسنده بودن چیزی است که من هستم، نه کاری که انجام می‌دهم». علاوه بر رمزنگاری، بلاک چین و فین‌تک، سیاست بین‌المللی و اقتصاد دو منبع الهام دیگر هستند.