درخواست قربانیان Onecoin از بلغارستان برای مصادره دارایی ها و غرامت – بیت کوین نیوز

وکیلی که به نمایندگی از سرمایه گذارانی که توسط کلاهبرداری رمزنگاری بدنام Onecoin کلاهبرداری شده اند، از مقامات بلغارستان خواسته است تا در مورد این پرونده اقدام کنند و ادعا می کند که “بزرگترین طرح هرمی جهان” هنوز از این کشور در حال فعالیت است. جاناتان لوی در طوماری با بازرس قانون اساسی بلغارستان، مقامات صوفیه را به عدم ارائه عدالت برای قربانیان متهم می کند و در عین حال به ظاهر از “بدنام ترین سازمان جنایتکار” محافظت می کند.

یک وکیل از مقامات بلغارستان به دلیل “مشکل” در پرونده Onecoin انتقاد کرد

در این طومار، دکتر لوی اشاره می کند که Onecoin توسط تعدادی از کشورها از جمله ایالات متحده، آرژانتین و آلمان به عنوان یک شرکت مجرمانه شناخته شده است و توسط سازمان های مجری قانون مانند FBI به عنوان یک طرح هرمی طبقه بندی شده است. در همان زمان، کلاهبرداری 20 میلیارد یورویی ارزهای دیجیتال ادعا می‌شود که چندین دفتر در پایتخت بلغارستان نگهداری می‌کند، از تعدادی هویت شرکتی استفاده می‌کند، فعالیت‌های خود را بدون وقفه ادامه می‌دهد و حتی در تابستان گذشته یک رویداد استخدام برگزار کرده است.

طرح کریپتو پونزی Onecoin در سال 2014 راه‌اندازی شد و از طریق شرکت‌های فراساحلی مستقر در بلغارستان، Onecoin Ltd، ثبت‌شده در دبی، و Onelife Network Ltd که در بلیز شرکت دارد، تبلیغ شد. روجا ایگناتوا، همچنین یک تبعه آلمانی دارای مدرک دکترای حقوق خصوصی اروپا، و شریک او سباستین گرین وود از سوئد.

ایگناتوا در سال 2017 ناپدید شد در حالی که برادرش، کنستانتین ایگناتوف، یکی دیگر از بنیانگذاران Onecoin، در سال 2019 در لس آنجلس دستگیر شد و به جرایم مالی متهم شد. او از آن زمان شروع به همکاری با مجریان قانون کرد، در مورد ارتباط Onecoin با جرایم سازمان‌یافته در بلغارستان و جاهای دیگر شهادت داد، به جرم خود اعتراف کرد و از شاهدان حمایت کرد. این طرح با تامین مالی تروریسم نیز مرتبط است. تعدادی از افراد درگیر در تحقیقات و مراحل قانونی، از جمله ایگناتوف، از دریافت تهدیدهای قانونی و غیره شکایت کرده اند.

سند ارائه شده توسط جاناتان لوی تعدادی دیگر از چهره‌های کلیدی در این کلاهبرداری را فهرست می‌کند و ادعا می‌کند که «ایگناتوف‌ها، وان‌کوین و نمایندگی‌های آنها در بلغارستان و دبی در حال حاضر دارایی‌های منقول و غیرمنقول، سرمایه‌گذاری‌ها، ارزهای دیجیتال، حساب‌های بانکی و پول نقد بیش از 12.5 میلیارد یورو را کنترل می‌کنند. (14.2 میلیارد دلار).

این وکیل با یادآوری یک هشدار کلی درباره Onecoin که در سال 2015 توسط کمیسیون نظارت مالی صادر شد، که بعداً این موضوع را نادیده گرفت و همچنین یورش پلیس به دفاتر آن در صوفیه در سال 2018 به دستور ایوان گشف که اکنون به عنوان دادستان کل بلغارستان خدمت می کند و به درخواست یوروپل و پلیس آلمان انجام می دهد. لوی همچنین می گوید:

ما از هرگونه دستگیری یا مصادره حساب های بانکی، پول نقد، ارزهای دیجیتال یا اموال متعلق به قربانیان بی اطلاع هستیم. اگر مجری قانون بلغارستان دارایی ها را مصادره کرده باشد، حسابداری عمومی یا فرآیندی برای جبران خسارت قربانیان ارائه نکرده است.

به گفته این نماینده قانونی، Onecoin بزرگترین طرح هرمی در تاریخ جهان است که از هر دو هرم Madoff و Mavrodi فراتر رفته است. با این حال، شکایت ارائه شده عمدتاً مربوط به عملیات Onecoin در بلغارستان است، که گستره کامل آن ناشناخته باقی مانده است، و “به اشتباه مجری قانون بلغارستان در رابطه با وظایف اجباری اتحادیه اروپا در قبال قربانیان جنایت اشاره دارد.”

جاناتان لوی در دادخواستی که از طرف مشتریان تعدادی از کشورها از جمله بریتانیا، ایالات متحده، آلمان و استرالیا ارسال شده است، تاکید می‌کند که طبق ماده 47 منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا و مقررات مشابه در قوانین بلغارستان، قربانیان Onecoin باید به دسترسی به عدالت را که آنها هنوز از بلغارستان دریافت نکرده اند، اعطا شده است. او این کشور را که یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا است، متهم می‌کند و می‌گوید که «به ظاهر از OneCoin محافظت می‌کند و به OneCoin این امکان را می‌دهد تا دارایی‌های خود را حفظ کند و با وجود اینکه بدنام‌ترین سازمان جنایی قرن بیست و یکم است، به فعالیت خود ادامه دهد.»

درخواست کننده از بلغارستان می خواهد تا دارایی های Crypto Scam، از جمله ذخیره بیت کوین 12 میلیارد یورویی ایگناتوا را به حساب آورد.

لوی از بازرس بلغارستان درخواست می کند که رفتار نهادهای دولتی مختلف مانند دادستانی کل، وزارتخانه های دادگستری و کشور و اداره اطلاعات مالی این کشور را بررسی کند. او همچنین اصرار دارد که اقداماتی را برای پایان دادن به “عملیات باز و عمومی Onecoin در بلغارستان که همچنان سرمایه گذاران را در سراسر جهان قربانی می کند” انجام دهد.

این وکیل همچنین به کمک مقامات بلغارستانی برای حسابداری دارایی های Onecoin کنترل شده از داخل بلغارستان، که گفته می شود طبق این سند شامل 230000 بیت کوین، پول نقد، قایق بادبانی، اتومبیل های لوکس، جواهرات و فلزات گرانبها، حساب های بانکی، سرمایه گذاری ها و املاک و مستغلات است، نیاز دارد. ، به منظور تعیین اینکه آیا آنها هنوز در اختیار ایگناتوا و همکارانش هستند یا توسط بلغارستان مصادره شده اند.

جاناتان لوی همچنین اصرار دارد که دولت در صوفیه به تعهدات خود در رابطه با غرامت به قربانیان Onecoin طبق قوانین اروپایی مانند دستورالعمل 2012/29/EU پارلمان اروپا و دستورالعمل 2004/80/EC شورای اتحادیه اروپا در 29 آوریل 2004 عمل کند.

درخواست‌کننده همچنین خواستار «تعیین پاداش پولی تا ۱ میلیارد یورو» برای تشویق همکاران Onecoin به قدم برداشتن و ارائه اطلاعات در مورد کلاهبرداری سرمایه‌گذاری رمزارز و فعالیت‌های آن، «به‌ویژه در مورد ۲۳۰،۰۰۰ بیت‌کوین در اختیار» است. ارزش روجا ایگناتوا یا افراد نیابتی او در حال حاضر بیش از 12 میلیارد یورو است. دکتر لوی پیشنهاد می کند که پول برای این منظور باید از 10 درصد دارایی های Onecoin بازیابی شده باشد.

گزارش‌های منتشر شده در مطبوعات بلغارستان تأیید می‌کند که شرکت‌های Onecoin در این کشور همچنان فعال هستند. طبق مقاله‌ای توسط روزنامه تجاری کپیتال، نهاد خدمات شبکه یک، که قبلاً متعلق به کنستانتین ایگناتوف و مادر روجا بود، که دفتر اصلی Onecoin در مرکز صوفیه را اداره می‌کرد، در واقع نیروی کار خود را از ۱۷ کارمند در پایان سال گذشته افزایش می‌دهد. الان به 24 این نشریه نشان می‌دهد که این شرکت درآمدی بیش از 2.9 میلیون لوا (بیش از 1.7 میلیون دلار) برای سال 2020 با سود خالص 75000 لوا (بیش از 43000 دلار) اعلام کرده است.

مرکز رمزنگاری که زمانی باز در طبقه همکف ساختمانی در میدان اسلاویکوف قرار داشت، اکنون بسته است، اما به گفته کپیتال، رهبران وان‌کوین عکس‌هایی از جلساتی را که در طول بازدیدشان از صوفیه در آنجا برگزار شده، منتشر کرده‌اند. مروجین فعال طرح سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال که به Oneecosystem تغییر نام داده اند، چهره های جدیدی هستند و تعداد کمی از آنها در واقع بلغاری هستند.

آیا انتظار دارید مقامات صوفیه در پی درخواست قربانیان از بازپرس بلغارستان علیه Onecoin اقدام کنند؟ ما را در بخش نظرات زیر بگویید.

اعتبار تصویر: Shutterstock، Pixabay، Wiki Commons