بانکدار سرمایه‌گذاری، کارآموز سابق اف‌بی‌آی، متهم به تجارت داخلی

نیویورک (رویترز) – دادستان های ایالات متحده گفتند که یک بانکدار سابق سرمایه گذاری، یک کارآموز سابق اف بی آی و چندین نفر دیگر روز دوشنبه متهم به تجارت اطلاعاتی در طرح های جداگانه شدند که مجموعاً میلیون ها دلار سود غیرقانونی به همراه داشت.

انتظار می رفت دامیان ویلیامز، دادستان ارشد فدرال در منهتن، در یک کنفرانس مطبوعاتی به این اتهامات بپردازد. ویلیامز که از سوی رئیس جمهور جو بایدن برای این نقش نامزد شده بود، از زمان روی کار آمدن در سال گذشته، اجرای جرایم مالی را مورد توجه قرار داده است.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده اتهامات مربوط به طرح های تجاری مختلف را مطرح کرد.

بریجس گوئل، کارمند سابق یک بانک سرمایه‌گذاری که نامش فاش نشده بود، در میان متهمان قرار داشت که بر اساس کیفرخواستی که روز دوشنبه منتشر نشد، اطلاعات داخلی و غیرعلنی درباره ادغام‌ها و تملک‌های احتمالی از فوریه 2017 به یک همدست ارائه کرد.

دادستان ها گفتند که شریک توطئه کننده، که توسط SEC به عنوان دوست گوئل، آکشی نیرانجان معرفی شده است، از این نکات برای تجارت در اوراق بهادار برخی از آن شرکت ها استفاده کرد و سپس تقریباً 280,000 دلار سود با Goel تقسیم کرد.

گوئل با پنج فقره کلاهبرداری اوراق بهادار و یک مورد ممانعت از اجرای عدالت روبرو است.

دادستان‌ها همچنین ست مارکین، کارآموز سابق FBI را متهم به خرید و فروش سهام Pandion Therapeutics Inc قبل از پیشنهاد مناقصه فوریه 2021 برای این شرکت توسط Merck & Co کردند.

ظاهراً مارکین با بررسی مخفیانه اسناد متعلق به شریک عاشقانه خود که در یک شرکت حقوقی به نمایندگی از مرک کار می کرد، از این معامله مطلع شد.

در پرونده سوم، دادستان ها گفتند که آمیت بهاردواج، مدیر اجرایی سابق متخصص لیزر و فیبر نوری Lumentum Holdings Inc، پاییز گذشته پس از اطلاع از اینکه Lumentum قصد دارد شرکت را خریداری کند، سهام Coherent Inc را خریداری کرد.

وکلای گوئل، مارکین و بهاردواج بلافاصله شناسایی نشدند.

پس از اطلاع از برنامه های T-Mobile رقیب برای خرید این شرکت در سال 2018، دادستان ها به طور جداگانه اتهاماتی را علیه استفن باییر، عضو سابق کنگره ایالات متحده، به دلیل خرید سهام Sprint اعلام کردند.

دادستان ها گفتند که خریدار در آن زمان به عنوان مشاور T-Mobile کار می کرد.

(گزارش توسط لوک کوهن در نیویورک؛ ویرایش توسط دیوید گرگوریو)