بانک روسیه فهرست شرکت های رمزنگاری در میان اهرام مالی – مقررات اخبار بیت کوین

بانک مرکزی روسیه اخیراً پایگاه داده بازیگران بازارهای مالی مشکوک به فعالیت های غیرقانونی را گسترش داده است. چندین شرکت رمزنگاری به همراه نهادهایی که دارای علائم طرح های Ponzi هستند ، و همچنین سازمان های اعتباری غیرقانونی و فروشندگان فارکس به لیست اضافه شده اند.

بانک مرکزی روسیه پلتفرم های رمزنگاری را در لیست سیاه قرار می دهد

به عنوان بخشی از نظارت خود بر بخش مالی ، مرکز روسیه (CBR) به طور مرتب ارائه دهندگان خدمات مالی غیرقانونی را شناسایی کرده و به سرمایه گذاران روسی در مورد بسترهای کلاهبرداری هشدار می دهد. این هفته ، تنظیم کننده 105 شرکت دیگر را به لیست رو به رشد مشاغل خود اضافه کرد که “نشانه های فعالیت های غیرقانونی در بازار مالی” را نشان می دهند.

در میان ورودی های جدید ، مقام پولی تعدادی از شرکت های رمزنگاری را در لیست سیاه قرار داده است. بیشتر آنها به عنوان طرح های هرمی مالی طبقه بندی شده اند. Bitflows ، Bitkoresh ، Bittrex-global ، Crypto Invest Club ، Idleminer ، Miners Capital و Money Miner در این دسته قرار می گیرند. نهاد دیگر ، Bitford ، به عنوان “مشارکت حرفه ای غیرقانونی در بازار اوراق بهادار” تعیین شده است.

این بانک به مردم یادآوری کرد که برای ارائه بیشتر خدمات مالی در فدراسیون روسیه ، ارائه دهندگان موظفند مجوز از بانک مرکزی دریافت کرده یا در تنظیم کننده ثبت نام کنند. این مقام می گوید: “اگر این شرط برآورده نشود ، به احتمال زیاد ، سازمان به طور غیرقانونی فعالیت می کند و مصرف کنندگان می توانند فریب بخورند.”

ماه گذشته ، بانک روسیه سه نهاد – به مریخ ، به ماه و گروه TTM – که به ارتقای هرم رمزنگاری Finiko مرتبط بودند ، در لیست سیاه قرار داد. بر اساس برآوردهای مستقل به نقل از Forklog ، خسارات مالی ناشی از طرح Ponzi ، یکی از بزرگترین در تاریخ مدرن روسیه ، بالغ بر 4 میلیارد دلار است. گزارشی از Chainalysis نشان داد که هرم در کمتر از دو سال قبل از فروپاشی این تابستان بیش از 1.5 میلیارد دلار بیت کوین دریافت کرده است.

CBR در فوریه در لیست سیاه فینیکو قرار گرفت و مجموعه ای از 15 پروژه ارز رمزنگاری شده در ماه ژوئن اضافه شد. این مقام توضیح داد: “برای سرکوب فعالیت های مالی غیرقانونی ، بانک روسیه اقداماتی را برای مسدود کردن وب سایت های چنین شرکت هایی انجام می دهد و همچنین با مجریان قانون و سایر نهادهای مجاز ، تنظیم کننده های خارجی برای اعمال اقدامات دیگر تعامل دارد.”

بانک مرکزی روسیه به طور مستمر با پذیرش ارزهای رمزنگاری شده مخالفت کرده و هشدارهای متعددی را برای سرمایه گذاران صادر کرده است. هفته گذشته ، سرگئی شوتسوف ، نایب رئیس آن ، گفت که بانک از افزایش دسترسی به بازارهای رمزنگاری حمایت نمی کند ، زیرا اصرار دارد که ارز رمزنگاری شده “بسیار خطرناک است و نشانه هایی از یک طرح هرمی دارد”. در اوایل ماه سپتامبر ، تنظیم کننده بانکها به کارتها و کیفهای پول مورد استفاده برای مبادله ارزهای رمزنگاری شده توصیه کرد ، و در ماه جولای ، CBR به بورسهای سهام روسیه توصیه کرد از معاملات ابزارهای رمزنگاری خودداری کنند.

آیا فکر می کنید بانک روسیه به طور مساوی با شرکت های فعال در حوزه رمزنگاری رفتار می کند؟ نظر خود را در قسمت نظرات زیر به اشتراک بگذارید.

اعتبار تصویر: Shutterstock ، Pixabay ، Wiki Commons