ایالات متحده بروکر Crypto روسی Suex را به دلیل پولشویی میلیونی در وجوه غیرقانونی تحریم کرد – اخبار بیت کوین

وزارت خزانه داری آمریکا سوئکس ، کارگزار ارزهای رمزپایه مستقر در روسیه را به دلیل فعالیت های پولشویی در لیست سیاه قرار داد. این پلتفرم مظنون به پردازش صدها میلیون دلار معاملات رمزنگاری مربوط به کلاهبرداری ، حملات باج افزار ، بازارهای دارک نت و مبادله بدنام BTC-e است.

OFAC صرافی ارز رمزنگاری شده روسیه Suex را به لیست سیاه اضافه می کند

دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) وزارت خزانه داری ایالات متحده Suex را به لیست افراد خاص و افراد مسدود شده (SDN) اضافه کرده است. این اقدام ، سه شنبه اعلام شد ، عملاً شهروندان آمریکایی را از تعامل با این پلتفرم منع می کند. OFAC همچنین لیستی از آدرس های ارزهای رمزنگاری شده مرتبط با Suex را منتشر کرد.

شرکت پشت کارگزاری رمزنگاری ، Suex OTC sro ، نهادی است که در جمهوری چک ثبت شده است. با این حال ، عمدتا از شعب در فدراسیون روسیه فعالیت می کند ، از جمله دفاتر آن در پایتخت مسکو و دومین شهر بزرگ این کشور ، سن پترزبورگ. اعتقاد بر این است که Suex حضور خود را در نقاط دیگر روسیه ، منطقه اطراف و احتمالاً خاورمیانه نیز حفظ می کند.

بر اساس گزارش شرکت پزشکی قانونی بلاک چین Chainalysis ، که از تحقیقات تحت هدایت دولت ایالات متحده پشتیبانی می کرد ، Suex (“مبادله موفق”) به کاربران پیشنهاد می دهد که ارزهای رمزپایه خود را به پول نقد و دارایی های دیگر در مکان های فیزیکی خود تبدیل کنند. این سرویس ها هستند که بازیگران باج افزار ، کلاهبرداران و اپراتورهای بازار دارک نت را جذب کرده اند که ظاهراً بیش از 160 میلیون دلار بیت کوین (BTC) به کارگزار رمزنگاری فرابورس (OTC) ارسال کرده اند.

از زمان راه اندازی در اوایل سال 2018 ، Suex در مجموع بیش از 481 میلیون دلار تنها در BTC ، با توجه به نرخ ارز در زمان انتقال ، دریافت کرده است و همچنین در میان سایر سکه ها اتر (ETH) و تتر (USDT) را می پذیرد. از این میزان ، تقریباً 13 میلیون دلار از طرف اپراتورهای باج افزار مانند Ryuk ، Conti و Maze تأمین شده است. Chainalysis توضیح داد که بیش از 24 میلیون دلار توسط کلاهبرداری های رمزنگاری از جمله طرح Finiko Ponzi ارسال شده است ، بیش از 20 میلیون دلار از بازارهای دارک نت مانند بازار Hydra روسیه و 20 میلیون دلار دیگر از مخلوط کن ها تهیه شده است.

کارگزار فرابورس همچنین بیش از 82 میلیون دلار از بسترهای معاملات دارایی های دیجیتال “پرخطر” دریافت کرد. طبق تحقیقات انجام شده ، سوئکس بیش از 50 میلیون دلار ارز رمزنگاری شده از آدرس های مربوط به BTC-e که اکنون منقرض شده است ، دریافت کرده است. اگرچه این صرافی چهار سال پیش به دلیل تسهیل پولشویی در مقیاس بزرگ از طرف مجرمان سایبری تعطیل شد ، اما پس از آن این وجوه ، احتمالاً توسط مدیران ، همکاران یا کاربران سابق به کارگزار رمزنگاری ارسال شد.

یکی از گردانندگان ادعا شده BTC-e ، الکساندر وینیک ، متخصص فناوری اطلاعات روسیه که در تابستان 2017 در یونان دستگیر شد ، در ماه دسامبر گذشته توسط دادگاه فرانسه به جرم پولشویی به پنج سال زندان محکوم شد. یکی دیگر از شهروندان روسی ، دیمیتری واسیلیف ، که پلت فرم جانشین BTC-e ، Wex را مدیریت می کرد ، اخیراً در لهستان دستگیر شد. در اوایل این هفته شخصی بیش از 30 میلیون دلار اتر از کیف پول Wex منتقل کرد.

نظر شما در مورد لیست سیاه کارگزار رمزنگاری فرابورس روسی Suex چیست؟ ما را در بخش نظرات زیر بگویید.

اعتبار تصویر: Shutterstock ، Pixabay ، Wiki Commons