اپراتور خودپرداز بیت کوین در نیویورک متهم به انجام تجارت غیرقانونی برای جذب مجرمان – مقررات بیت کوین نیوز

یک اپراتور خودپرداز بیت کوین در نیویورک به دلیل اداره یک تجارت غیرقانونی “بازار شده برای افراد درگیر در فعالیت های مجرمانه” متهم شده است. دادستان منطقه توضیح داد: “ظاهر می شود که رابرت تیلور تمام تلاش خود را کرد تا تجارت کیوسک بیت کوین خود را تا حد امکان مخفی نگه دارد تا مشتریانی را جذب کند که برای ناشناس ماندن، دلار بالایی را پرداخت می کنند.”

اپراتور 46 دستگاه خودپرداز بیت کوین شارژ شد

الوین براگ جونیور، دادستان منطقه منهتن روز چهارشنبه اعلام کرد که رابرت تیلور “به دلیل اداره یک تجارت غیرقانونی خودپرداز بیت کوین که برای افراد درگیر در فعالیت های مجرمانه بازاریابی می کرد” متهم شده است.

در این اطلاعیه آمده است:

تیلور کیوسک های بیت کوین را در حداقل 46 مکان در شهر نیویورک، بیشتر در خشکشویی ها، و همچنین مکان هایی در نیوجرسی و میامی اداره می کرد.

دادستان منطقه توضیح داد که بین سال های 2017 تا 2018، این مرد 35 ساله “بیش از 5.6 میلیون دلار از پول نقد مشتریان خود را به بیت کوین تبدیل کرد در حالی که هزینه ای بین 10٪ تا 20٪ دریافت کرد.”

تیلور “به چندین فقره فعالیت در یک تجارت انتقال پول بدون مجوز، کلاهبرداری مالیاتی جنایی در درجه سوم، و ارائه یک ابزار نادرست برای تشکیل پرونده در درجه اول متهم شده است.”

براگ توضیح داد: «ظاهر می‌شود که رابرت تیلور تمام تلاش خود را کرد تا کسب‌وکار کیوسک بیت‌کوین خود را تا حد امکان مخفی نگه دارد تا مشتریانی را جذب کند که برای ناشناس ماندن، دلار بالایی می‌پردازند».

با افزایش استفاده از ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، آنها همچنان طیف گسترده ای از بازیگران بد را به سمت خود جذب می کنند که امیدوارند از اجرای قانون فرار کنند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است:

در مجموع، حکم جستجو به بازیابی 250000 دلار پول نقد از آپارتمان تیلور و همچنین 20 دستگاه خودپرداز بیت کوین حاوی 44000 دلار پول نقد منجر شد.

تجزیه و تحلیل پزشکی قانونی نشان داد که بیش از 5.6 میلیون دلار پول نقد بین سپتامبر 2017 تا نوامبر 2018 به دستگاه های خودپرداز بیت کوین تیلور واریز شده است. بیش از 590,000 دلار کارمزد جمع آوری شده و تقریباً 160,000 دلار به حساب های بانکی شخصی تیلور واریز شده است.

با این حال، تیلور تنها درآمدی حدود 3000 دلار در اظهارنامه مالیاتی خود در سال 2017 و ضرر 140،000 دلاری در اظهارنامه مالیاتی خود در سال 2018 گزارش کرد.

علاوه بر این، کسب و کار او مجوز انتقال پول یا مجوز تجارت ارز مجازی (Bitlicense) از وزارت خدمات مالی ایالت نیویورک (DFS) نداشت. همچنین توسط شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری ایالات متحده (FinCEN) مجوز ندارد.

نظر شما در مورد این پرونده چیست؟ در بخش نظرات زیر به ما اطلاع دهید.

کوین هلمز

کوین که دانشجوی اقتصاد اتریش بود، بیت کوین را در سال 2011 پیدا کرد و از آن زمان تا کنون یک مبشر بوده است. علایق او در امنیت بیت کوین، سیستم های منبع باز، اثرات شبکه و تقاطع بین اقتصاد و رمزنگاری نهفته است.

اعتبار تصویر: Shutterstock، Pixabay، Wiki Commons