انحصاری روس ها در حال نقدینگی ارزهای دیجیتال در امارات متحده عربی برای جستجوی پناهگاه های امن هستند

به گفته این منابع، برخی از مشتریان از ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری در املاک و مستغلات در امارات استفاده می کنند، در حالی که برخی دیگر می خواهند از شرکت های آنجا استفاده کنند تا پول مجازی خود را به ارز سخت تبدیل کنند و آن را در جای دیگری ذخیره کنند.

یکی از مدیران اجرایی گفت: یکی از شرکت‌های ارز دیجیتال در 10 روز گذشته درخواست‌های زیادی از کارگزاران سوئیسی دریافت کرده است که از کارگزاران سوئیسی خواسته‌اند میلیاردها دلار بیت‌کوین را نقد کنند، زیرا مشتریان آنها می‌ترسند سوئیس دارایی‌های آنها را مسدود کند. 2 میلیارد دلار

“ما در دو هفته گذشته تقریباً پنج یا شش بار داشتیم. هیچ یک از آنها هنوز بیرون نیامده اند – آنها به نوعی در آخرین لحظه سقوط کرده اند، که نادر نیست – اما ما هرگز به این میزان علاقه نداشتیم. معامله بزرگ یک بار در ماه

ما یک پسر داریم – نمی‌دانم او کیست، اما او از طریق یک دلال آمد – و آنها می‌گویند: «ما می‌خواهیم 125000 بیت کوین بفروشیم». و من می گویم، “چی؟ این 6 میلیارد دلار است. و آنها می‌گویند، “آره، ما آن را به یک شرکت در استرالیا می‌فرستیم.”

دبی، مرکز مالی و تجاری خلیج فارس و مرکز رو به رشد کریپتو، مدت‌هاست که مغناطیسی برای ثروتمندان فوق‌العاده جهان بوده و امتناع امارات از جانبداری بین متحدان غربی و مسکو به روس‌ها نشان داده است که پول آنها در آنجا امن است.

یکی از دلالان املاک و مستغلات، که شرکتش با یک سرویس ارز دیجیتال برای کمک به مردم برای خرید ملک شریک شده است، می‌گوید: «ما تعداد زیادی از روس‌ها و حتی بلاروس‌ها را می‌دیدیم که به دبی می‌آمدند و هر آنچه را که می‌توانستند، حتی به صورت رمزنگاری، آوردند.»

راه برون رفت از تحریم ها؟

یک منبع مالی در امارات تایید کرد که روس‌ها در حال خرید ملک در دبی هستند و از رمزنگاری به عنوان راهی برای خارج کردن پول خود از سایر حوزه‌های قضایی و به داخل کشور خلیج فارس استفاده می‌کنند.

صرافی‌های ارزهای دیجیتال، در حالی که جزئیات کمی ارائه می‌دهند، گفته‌اند که حساب‌های روس‌هایی را که توسط غرب به دلیل تهاجم مسکو به اوکراین تحریم شده‌اند، مسدود می‌کنند، که روسیه آن را «عملیات ویژه» می‌نامد.

صرافی های بزرگی مانند Coinbase Global Inc و Binance می گویند که در حال انجام اقداماتی هستند تا اطمینان حاصل کنند که رمزارز به عنوان وسیله ای برای فرار از تحریم ها استفاده نمی شود و با مجریان قانون در مورد این موضوع همکاری می کنند.

با این حال، از آنجایی که رمزارز درجه بالایی از ناشناس ماندن را به کاربران ارائه می‌دهد، کشورهای اروپایی مانند آلمان و استونی این هفته خواستار نظارت دقیق‌تر برای رفع هر گونه شکافی شده‌اند که می‌تواند باعث از بین رفتن تحریم‌ها شود.

سه دیپلمات غربی گفتند که آنها به طور فزاینده ای از تعداد روس هایی که در هفته های اخیر به دنبال پناهگاهی در امارات متحده عربی برای ثروت خود، از جمله دارایی بودند، نگران هستند و از اینکه برخی ممکن است به نمایندگی از کسانی که تحت تحریم هستند اقدام کنند، محتاط هستند.

دو تن از این دیپلمات‌ها با اشاره به موضع بی‌طرف این کشور در درگیری‌ها، اظهار داشتند که نسبت به سرکوب ثروت روسیه در این کشور خلیج‌فارس که به گفته آنها عمدتاً در دوبی نگهداری می‌شود، تردید دارند.

سومی گفت که امیدوارند امارات متحده عربی که همچنین یک مرکز تجارت طلا است، پیامدهای آن را برای شهرت خود درک کرده و اقدامی انجام دهد.

امارات متحده عربی در این ماه به دلیل افزایش نظارت توسط ناظر جرایم مالی و پولشویی، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در “فهرست خاکستری” قرار گرفت.

FATF به خطراتی در برخی صنایع از جمله آژانس های املاک و فروشندگان فلزات گرانبها اشاره کرد. دبی این هفته قانون دارایی های مجازی را تصویب کرد و یک رگولاتور تاسیس کرد. رگولاتور امارات متحده عربی گفت که به صدور مقررات نزدیک است و در مورد خطرات پولشویی در این بخش مشورت کرده است.

دفتر رسانه ای دولت دبی و بانک مرکزی امارات فوراً به درخواست ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند.

وزارت خارجه امارات گفت که هیچ اظهارنظر دیگری فراتر از اظهارات قبلی مبنی بر اینکه دولت «تعهد قوی» به همکاری با FATF در زمینه‌هایی برای بهبود رژیم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دارد، ندارد.

مارینا و مرکز شهر

برخی کارشناسان می‌گویند شفافیت نسبی تراکنش‌های ارزهای دیجیتال، که در دفتر کل بلاک چین که زیربنای بیت‌کوین و سایر توکن‌ها است ثبت می‌شود، فرار از تحریم‌های بزرگ را دشوار می‌کند.

وزارت خزانه داری ایالات متحده روز دوشنبه گفت که مقابله با تحریم ها با استفاده از رمزارزها “لزوما عملی نیست” و خواستار هوشیاری شرکت های فعال در این صنعت شد.

دو منبع آگاه به این موضوع گفتند که شرکت‌های اماراتی نگرانی‌هایی در مورد تجارت با روس‌ها دارند، اما احساس می‌کنند که ممتنع دولت در شورای امنیت سازمان ملل، زمانی که روسیه قطعنامه‌ای در محکومیت تهاجم خود به اوکراین را وتو کرد، نشانه‌ای بود که آنها نباید محدودیت‌هایی را برای روس‌ها اعمال کنند. .

امارات متحده عربی که در طول سال ها روابط خود را با روسیه تعمیق کرده است، با تحریم های اعمال شده توسط کشورهای غربی مطابقت نداشته و بانک مرکزی آن نیز هیچ گونه راهنمایی در مورد این اقدامات صادر نکرده است.

دبی، یک مقصد گردشگری جذاب، مدت‌هاست که در میان روس‌ها محبوب بوده است، روس‌هایی که حتی قبل از جنگ و تحریم‌های متعاقب آن اقتصاد روسیه را در میان برترین بازدیدکنندگان و خریداران املاک و مستغلات قرار می‌دادند.

Apurv Trivedi از مشاوران Healy، که در زمینه راه‌اندازی کسب‌وکارها، از جمله شرکت‌های رمزنگاری، مشاوره می‌دهد، گفت که آنها قطعاً علاقه بیشتری را از سوی مشتریان روسی دریافت کرده‌اند.

آنها اساساً سعی می کنند از خود در برابر فشارهای تورمی که علیه پول روسیه روی می دهد محافظت کنند. بنابراین کریپتو یک خروجی بسیار خوب برای آنها برای مدیریت خطراتی است که با آن روبرو هستند.» “این یک تامین کننده نقدینگی خوب برای آنها است.”

سامی فضل‌الله از شرکت هیلی گفت که پول زیادی که از روسیه می‌آید به املاک و مستغلات دبی منتقل می‌شود و به صحبت‌های صنعت و تجربه شرکت آنها اشاره کرد.

فضل الله گفت: «مردم پول خود را در ده ها آپارتمان در مارینا، مرکز شهر پارک می کنند.

ما بسیاری از روس‌ها را دیده‌ایم که با انتقال بسیاری از دارایی‌ها به ارزهای دیجیتال، شرط‌های خود را در برابر کاهش ارزش روبل محافظت می‌کنند. و امارات متحده عربی از نظر مقررات و اختیارات خود در زمینه انتقال ارزهای دیجیتال به اینجا نسبتاً سست است.

(گزارش توسط یوسف صبا، ریهام آلکوسا، لیزا بارینگتون، الکساندر کورنول؛ نوشته سامیا ناخول؛ گزارش اضافی توسط تام ویلسون؛ ویرایش توسط دیوید کلارک)