Tornado Cash از دست دادن حرکت برای رد کردن

قاضی پرونده تورنادو کش امروز با صدور حکم شفاهی، هم درخواست دفاع برای اجبار کشف و هم درخواست آنها برای رد اتهامات را رد کرد. این نشان دهنده یک شکست بزرگ برای دفاع است، و استدلال قاضی ممکن است برای توسعه دهندگان و پروژه های آینده خوب نباشد.

حرکت برای اجبار

طرح دفاع برای اجبار به کشف به دنبال دسترسی به طیف گسترده ای از ارتباطات دولتی، از جمله مبادلات با مقامات خارجی تحت معاهده کمک حقوقی متقابل (MLAT) و با آژانس های داخلی مانند دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) و شبکه اجرای جرایم مالی بود. (FinCEN). دفاع با استناد به قانون فدرال آیین دادرسی کیفری 16، استدلال کرد که این مطالب برای درک پرونده دولت ضروری است و به طور بالقوه می تواند شامل شواهد تبرئه کننده باشد. با این حال، قاضی تصریح کرد که قانون 16 یک الزام سختگیرانه را تحمیل می کند: دفاع باید نشان دهد که اطلاعات درخواستی برای پرونده آنها مهم است، نه اینکه صرفاً در مورد سودمندی بالقوه آن حدس بزند.

دادگاه استدلال های دفاع را به عنوان حدس و گمان رد کرد و اشاره کرد که ارجاع به آنچه که اطلاعات «ممکن است» یا «می تواند» فاش کند استاندارد لازم برای اهمیت را برآورده نمی کند. برای مثال، دفاع استدلال کرد که ارتباطات MLAT با دولت هلند ممکن است شواهد علیه تورنادو کش را روشن کند یا تئوری های تحقیقی دولت را آشکار کند. قاضی این استدلال را قانع‌کننده نمی‌داند و تأکید می‌کند که مادیت را نمی‌توان از طریق حدس یا ادعاهای مبهم اثبات کرد.

دادگاه به طور مشابه درخواست دفاع را برای کلیه ارتباطات بین دولت و OFAC و FinCEN رد ​​کرد. اگرچه دفاع ادعا کرد که این اسناد برای درک نظریه‌های دولت و شاهدان احتمالی ضروری است، قاضی به این نتیجه رسید که دفاع نتوانست نشان دهد که چگونه این ارتباطات مستقیماً با اتهامات مطرح شده مرتبط است. دادگاه مجدداً تأکید کرد که وظیفه دفاع است تا نشان دهد ارتباط خاصی بین اسناد درخواستی و استراتژی دفاعی آنها وجود دارد، باری که آنها به آن توجه نکردند.

هنگامی که دفاع پیشنهاد بازبینی در دوربین – بررسی خصوصی اسناد درخواستی توسط قاضی – برای تعیین اهمیت آنها را داد، دادگاه نپذیرفت. قاضی استدلال کرد که اعطای چنین درخواستی بر اساس اظهارات گمانه‌زنانه، سابقه خطرناکی ایجاد می‌کند و به‌طور مؤثر در تمام پرونده‌های جنایی، زمانی که متهم در مورد مرتبط بودن برخی اسناد گمانه‌زنی می‌کند، بازبینی در دوربین را وادار می‌کند. قاضی تاکید کرد که این امر هدف قانون 16 را تضعیف می کند و فرآیند کشف پیش از محاکمه را به جستجوی نامحدود برای شواهد مفید بالقوه تبدیل می کند.

دفاع همچنین نگرانی هایی را در زیر مطرح کرد بردی علیه مریلند، با این استدلال که دولت ممکن است از شواهد تبرئه کننده یا قابل استیضاح خودداری کند. در حالی که دادگاه به تعهدات دولت بر اساس بردی، هیچ نشانه ای مبنی بر غفلت از این وظایف پیدا نکرد. بدون شواهد مشخص مبنی بر پنهان کردن اطلاعات توسط دولت، دادگاه دلیلی برای اجبار به افشای اطلاعات بیشتر ندید. قاضی هشدار داد که در حالی که استدلال های دفاع از نظر تئوری امکان پذیر است، آنها فاقد پشتوانه واقعی مورد نیاز برای تضمین مداخله دادگاه هستند. با این حال، او گفت که اگر بعداً متوجه شود که دولت “تعهدات خود را خیلی محدود تفسیر کرده است”، “پیامدهای ناگواری برای پرونده آنها وجود خواهد داشت.”

پیشنهاد اخراج

طرح رد صلاحیت مجموعه بسیار مهمتری از مسائل را ارائه کرد. محور بحث دفاع، تعریف «فرستنده پول» تحت قانون رازداری بانکی (BSA) بود. دفاع ادعا کرد که Tornado Cash به عنوان یک انتقال دهنده پول واجد شرایط نیست زیرا کنترلی بر وجوه کاربران اعمال نمی کند. این فقط حرکت ارزهای دیجیتال را تسهیل کرد. اما دادگاه این تفسیر محدود را رد کرد. قاضی تصریح کرد که حوزه BSA نیازی به کنترل وجوه ندارد. نقش Tornado Cash در تسهیل، ناشناس‌سازی و انتقال ارزهای دیجیتال کافی بود تا آن را در چارچوب قانون قرار دهد. قاضی تورنادو کش را به میکسرهای نگهبانی تشبیه کرد که به عنوان مشاغل انتقال دهنده پول شناخته می شوند.

پیچیدگی بیشتر استدلال دفاع، اتکای آنها به راهنمای FinCEN 2019 بود که از یک تست چهار عاملی برای تعیین اینکه آیا ارائه دهنده کیف پول یک فرستنده پول است استفاده می کند. دفاع ادعا کرد که این دستورالعمل، که شامل یک استاندارد “کنترل مستقل کامل” است، باید در مورد تورنادو کش اعمال شود. دادگاه مخالفت کرد و بیان کرد که این استاندارد مختص ارائه دهندگان کیف پول است و به میکسرهایی مانند Tornado Cash تعمیم نمی یابد. در نتیجه، فقدان «کنترل مستقل کامل» تورنادو کش بر وجوه، به طبقه‌بندی آن به‌عنوان انتقال‌دهنده پول بی‌ربط بود.

یکی دیگر از نکات کلیدی در تحلیل دادگاه، تمایز بین کد بیانی و عملکردی تحت اصلاحیه اول بود. دفاع استدلال کرد که تعقیب استورم به دلیل مشارکتش با تورنادو کش به منزله مجازات او به دلیل نوشتن کد است، که آنها ادعا می کردند گفتار محافظت شده بود. قاضی اذعان داشت که در حالی که کد را می توان بیانگر در نظر گرفت، استفاده خاص از کد برای تسهیل فعالیت های غیرقانونی – مانند پولشویی یا فرار از تحریم ها – خارج از محدوده حمایت متمم اول است. قاضی تاکید کرد که دادگاه باید بر روی رفتاری که توسط این آیین‌نامه امکان‌پذیر است تمرکز کند، نه صرفاً خود کد. قاضی حتی تحت بررسی میانی، که در مورد محدودیت‌های بی‌محتوا در گفتار اعمال می‌شود، دریافت که منافع دولت در جلوگیری از پولشویی و تنظیم انتقال پول بدون مجوز، محدودیت‌های اعمال‌شده توسط قوانین مربوطه را توجیه می‌کند.

دادگاه همچنین به نگرانی‌ها در مورد تغییرناپذیری قراردادهای هوشمند Tornado Cash رسیدگی کرد، موضوعی که توسط هر دو طرف مطرح شد. قاضی وجود یک اختلاف واقعی را تایید کرد اما خاطرنشان کرد که این یک عامل تعیین کننده در درخواست فعلی نیست. با این حال، موضوع تغییر ناپذیری ممکن است در تعیین میزان کنترل طوفان بر سرویس و مسئولیت او برای عملیات آن نقشی در آزمایش داشته باشد.

در سخنان پایانی، قاضی تاکید کرد که اگرچه استفاده از کد برای انتقال ایده ها ممکن است تحت اصلاحیه اول محافظت شود، استفاده از آن کد برای تسهیل فعالیت های غیرقانونی محافظت نمی شود. این تمایز در زمینه فناوری‌های نوظهور مانند بلاک چین، که در آن مرز بین گفتار و رفتار می‌تواند محو شود، حیاتی است. حکم دادگاه به عنوان یادآوری عمل می کند که سیستم حقوقی آماده است تا مشارکت کنندگان در اقتصاد دیجیتال را پاسخگو نگه دارد، حتی اگر با پیچیدگی های اعمال اصول قانونی سنتی در فناوری های جدید و در حال تحول دست و پنجه نرم کند.

متن کامل این حکم پس از تهیه توسط خبرنگار دادگاه منتشر می شود.

این یک پست مهمان توسط کالین کراسمن است. نظرات بیان شده کاملاً متعلق به خود آنها است و لزوماً نظرات BTC Inc یا مجله Bitcoin را منعکس نمی کند.

لینک منبع : هوشمند نیوز

آموزش مجازی مدیریت عالی حرفه ای کسب و کار Post DBA + مدرک معتبر قابل ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه	آموزش مجازی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA + مدرک معتبر قابل ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه	آموزش مجازی مدیریت کسب و کار MBA + مدرک معتبر قابل ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه
مدیریت حرفه ای کافی شاپ	حقوقدان خبره	سرآشپز حرفه ای
آموزش مجازی تعمیرات موبایل	آموزش مجازی ICDL مهارت های رایانه کار درجه یک و دو	آموزش مجازی کارشناس معاملات املاک_ مشاور املاک