مقامات تایلند در 2 اکتبر 2025 یک شهروند پرتغالی را دستگیر کردند ، که متهم به متهم کردن طرح کلاهبرداری رمزنگاری و کارت اعتباری است که بیش از 586 میلیون دلار به سرقت برده است. دستگیری به دنبال نکته روزنامه نگار یک متهم ملی پرتغالی متهم به استفاده از عملیات کلاهبرداری رمزنگاری و کارت اعتباری
به گزارش هوشمند نیوز روزنامه همشهری نوشت: انگیزه بالای افراد برای بهاصطلاح یکشبه پولدارشدن راه را برای ترفندها و تردستیهای گردانندگان شبکههای اجتماعی برای به تورانداختن شهروندان هموار کرده اما شاید کمتر شهروندی به فکر ریسک بالا باشد و چه بسا اصل پساندازشان را از دست دهد. این در حالی است که تحریمهای بینالمللی علیه
به گزارش هوشمند نیوز روزنامه همشهری نوشت: انگیزه بالای افراد برای بهاصطلاح یکشبه پولدارشدن راه را برای ترفندها و تردستیهای گردانندگان شبکههای اجتماعی برای به تورانداختن شهروندان هموار کرده اما شاید کمتر شهروندی به فکر ریسک بالا باشد و چه بسا اصل پساندازشان را از دست دهد. این در حالی است که تحریمهای بینالمللی علیه
شخص یا اشخاصی با ایجاد وب سایت ها و کانال های تلگرامی، اینستاگرامی و واتس آپ زیر، خود را صرافی قدیمی، مجاز و معتبر معرفی میکند که میتواند برای شما به سراسر دنیا پول واریز به حساب یا کش منتقل کند، با به روزرسانی مداوم وضعیت خود در شبکه های اجتماعی و ارائه نرخ کمی
این پرونده نقش فزاینده ای از شرکت های blockchain خصوصی در اجرای قانون جهانی را برجسته می کند. این همچنین نشان دهنده افزایش نیاز به اقدام سریع در دنیای سریع دارایی های دیجیتال است. در تاریخ 3 ژوئیه ، تیم دارایی های مجازی عملیات جنایی فدرال (RCMP) پلیس Royal Canadian (RCMP) ، حکم ویژه ای
SEC یک کارگروه جدید تهاجمی را برای هدف قرار دادن شرکت های مستقر در خارج از کشور که از بازارهای ایالات متحده از طریق طرح های دستکاری پمپ و دامپ و رمپ و دامپ استفاده می کنند ، رها می کند. برنامه های پمپ و دامپ مرزی اقدامات اجرای قانون SEC را سریعاً کمیسیون بورس
وزارت دادگستری برای بازپرداخت هزاران قربانی فریب خورده در یک طرح 577 میلیون دلاری بیش از 450 میلیون دلار رمزنگاری ، املاک و مستغلات و دارایی های لوکس در حال بازپرداخت است. وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در 12 آگوست اعلام کرد که دو اتباع استونی به جرم عملیات محکوم شده اند ، پس از
Crypto Exec kwon ، متهم به کلاهبرداری ، انتظار می رود که گناه را ادعا کند لینک منبع : هوشمند نیوز
کیوسک های Crypto باعث ایجاد موج جدیدی از کلاهبرداری و لباسشویی محور کارتل می شوند و باعث می شود تماس های فوری برای کنترل محکم تر در سیستم مالی ایالات متحده انجام شود. Fincen Sounds Alarm: Kiosks Crypto که اکنون بردارهای پرخطر برای پولشویی در بخش اجرای جرایم مالی وزارت امور خارجه ایالات متحده (FINCEN)
کلاهبرداری رمزنگاری با مشخصات بالا به عنوان بنیانگذار AML Bitcoin پس از فریب سرمایه گذاران با فناوری جعلی ، معاملات جعلی و هزینه های اسراف ، به هفت سال زندان محکوم شد. AML Bitcoin با حکم 7 ساله زندان تصادف می کند و هیچ فناوری واقعی در پشت آن وجود ندارد وزارت دادگستری ایالات متحده
