کلاهبرداری

کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) علیه یکی از ساکنان شهر نیویورک، ویلیام کو ایچیوکا، به دلیل اختلاس بیش از 21 میلیون دلار از بیش از 100 وجوه شرکت کنندگان در استخر کالا، اقدامی اجرایی ارائه کرده است. لینک منبع : هوشمند نیوز

این اقدام که در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه مرکزی کالیفرنیا ثبت شده است، ادعا می کند که کانون ژو، یک تاجر کالیفرنیایی، حداقل 29 مشتری را از بیش از 1.3 میلیون دلاری که برای کالاهای دارایی دیجیتال و تجارت فارکس از طریق شرکتش جاستبی اینترنشنال تخصیص داده شده بود فریب داده است.

داده ها نشان می دهد که قیمت BOB به سرعت از 0.000031 دلار به 0.000016 دلار در روز یکشنبه کاهش یافت زیرا معامله گران احتمالاً به اقدامات توییتر واکنش نشان دادند و به ارزش بازار 13 میلیون دلار رسیدند. به این ترتیب، توکن ها از اوایل ماه مه، زمانی که به اوج ارزش سرمایه 74

علیرغم هشدارهای متعدد Voshy، خالق میم کوین، دلالان مجوزهای توییتر را برای دسترسی به توکن لغو کردند. آنها یک درس ارزشمند در امنیت حساب دریافت کردند. لینک منبع : هوشمند نیوز

به گزارش هوشمند نیوز، سرهنگ «سید جعفر ساداتی» در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی وصول نیابت قضائی از استان همجوار مبنی بر جلب و دستگیری فردی به اتهام کلاهبرداری در بورس به ارزش ۸۰۰ میلیارد ریال، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت. وی افزود: ماموران انتظامی و اطلاعات فرماندهی

مجری قانون فیلیپین گفته است که بیش از 1000 قربانی قاچاق انسان اخیراً از یک “کارخانه کلاهبرداری” در مابالاکات، شهری واقع در 90 کیلومتری شمال غربی مانیل نجات یافته اند. میشل سابینو از گروه مبارزه با جرایم سایبری پلیس ملی فیلیپین گفت که قربانیان قاچاق از پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک برای فریب دادن افراد

بانکداری با ذخایر کسری کلاهبرداری است (اما نابغه است) لینک منبع : هوشمند نیوز

به گزارش رویترز، نیت چستین، رئیس سابق محصولات پلتفرم توکن غیرقابل تعویض (NFT) OpenSea، روز چهارشنبه در دادگاهی در نیویورک به جرم پولشویی و کلاهبرداری با سیم محکوم شد. لینک منبع : هوشمند نیوز

گزارش‌های محلی اخیر نشان می‌دهد که شین هیون سونگ، همچنین به نام دانیل شین، یکی از بنیان‌گذاران آزمایشگاه‌های Terraform، توسط دفتر دادستانی ناحیه جنوبی سئول به اتهام کلاهبرداری متهم شده است. به همراه 9 نفر دیگر، شین مظنون به فریب سرمایه گذاران و جمع آوری حدود 460 میلیارد وون (350 میلیون دلار) قبل از شکست

وکلای مدافع یکی از بنیانگذاران Terraform Labs، Do Hyeong Kwon، همچنین به نام Do Kwon، استدلال خود را ارائه کرده اند که می گوید کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) صلاحیتی در این مورد ندارد. تیم حقوقی ادعا می کند که قوانین ایالات متحده، تنظیم کننده ها را از استفاده از قانون اوراق