رئیس اتحاد توسعه شبکه خدمات بلاک چین (BSN)، شان ژیگوانگ، و همکارش، در مقاله‌ای که اخیراً منتشر شده، تاکید کردند که ارز مجازی «بی‌تردید بزرگترین طرح پونزی در تاریخ بشر است». با این حال، آنها گفته اند که “ارزش فناوری بلاک چین را نباید به دلیل ارز مجازی نادیده گرفت.” Opinion Piece مدعی است 90
مقامات کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) ادعا می کنند که سام ایکورتی (همچنین به عنوان Sreenivas I Rao شناخته می شود)، از پورتلند، اورگان، و راویشانکار آوادانام از آرورا، ایلینوی، و همچنین چندین نهاد شرکتی تحت کنترل متهمان، با هم همکاری کردند تا متقاعد کنند. قربانیان خود را در یک “صندوق درآمدی به اصطلاح سرمایه
مقامات ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، استرالیا و هلند داده‌هایی را به اشتراک گذاشته‌اند و بیش از 50 سرنخ مجرمانه مرتبط با رمزنگاری را شناسایی کرده‌اند، از جمله یک مورد که می‌تواند یک طرح پونزی 1 میلیارد دلاری باشد. مقامات اطلاعات مربوط به جرایم رمزنگاری جهانی را به اشتراک می گذارند بلومبرگ روز جمعه گزارش داد،
متفکران یکی از بزرگترین طرح‌های پونزی بیت‌کوین آفریقای جنوبی، Mirror Trading International (MTI)، از سوی مدیران تصفیه این طرح خواسته شده تا بیش از 291 میلیون دلار را برای پوشش بدهی‌های عملیات کلاهبرداری بازپرداخت کنند. نفوذ مدیران تصفیه انحلال‌دهنده‌های طرح پونزی بیت‌کوین آفریقای جنوبی، Mirror Trading International (MTI)، احضاریه‌هایی را علیه هجده نفر صادر کرده‌اند
این طرح از آوریل 2014 تا دسامبر 2019 اجرا شد، زمانی که سه تن از رهبران BitClub دستگیر و متهم به کلاهبرداری و فروش اوراق بهادار ثبت نشده شدند. به گفته دولت، بیت کلاب قصد داشت سهام استخرهای استخراج رمزارز موجود را به سرمایه‌گذاران ساده لوح بفروشد، فقط برای بازپرداخت آنها با پول سرمایه‌گذاران جدیدتر.
