پول شویی

[ad_1] وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) از بسته شدن صرافی رمزارز بیتزلاتو، همراه با دستگیری آناتولی لگکودیموف، مالک این صرافی توسط FBI خبر داده است. در یک پخش زنده در 18 ژانویه، نمایندگان اداره اجرای قانون فاش کردند که صرافی مستقر در هنگ کنگ ظاهراً بخشی از یک شبکه بزرگ ارزهای دیجیتال غیرقانونی است که

[ad_1] سام بنکمن-فرید، بنیانگذار و مدیر عامل سابق بیت کوین و صرافی ارزهای دیجیتال FTX، توسط مقامات محلی در باهاما دستگیر شد. این دستگیری به دنبال دریافت اطلاعیه رسمی از سوی ایالات متحده مبنی بر طرح اتهامات جنایی علیه SBF، به دلیل بیانیه از سوی دادستان کل باهاما. استرداد SBF به ایالات متحده احتمالا درخواست