دادستانهای تگزاس ۲۱ شهروند آمریکایی را به اتهام کمک به حلقههای مختلف جنایی فراملیتی در شستوشوی سودهای غیرقانونی خود با استفاده از ارزهای دیجیتال مورد سیلی قرار دادند. لینک منبع : هوشمند نیوز
آرژانتین در حال آماده شدن برای اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. به عنوان بخشی از اصلاحات جدید، ایجاد یک رجیستری برای ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) در کشور را پیشنهاد کرده است. این تغییرات کشور را برای بازنگری که قرار است گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مورد این
لطفا توجه داشته باشید که ما سیاست حفظ حریم خصوصی، شرایط استفاده، بیسکویت ها، و اطلاعات شخصی من را نفروشید به روز رسانی شده است. پیشرو در اخبار و اطلاعات در مورد ارزهای دیجیتال، دارایی های دیجیتال و آینده پول، CoinDesk یک رسانه است که برای بالاترین استانداردهای روزنامه نگاری تلاش می کند و از
مقامات فدرال مدعی شدند که جان کو داروهای جعلی را برای ارزهای رمزنگاری شده فروخته است که در این فرآیند بیش از 5 میلیون دلار درآمد داشته است. لینک منبع : هوشمند نیوز
لطفا توجه داشته باشید که ما سیاست حفظ حریم خصوصی، شرایط استفاده، بیسکویت ها، و اطلاعات شخصی من را نفروشید به روز رسانی شده است. پیشرو در اخبار و اطلاعات در مورد ارزهای دیجیتال، دارایی های دیجیتال و آینده پول، CoinDesk یک رسانه است که برای بالاترین استانداردهای روزنامه نگاری تلاش می کند و از
بر اساس گزارش رسمی پلیس، پلیس فدرال به عنوان بخشی از عملیات کلوسوس که در همکاری با سازمان مالیاتی برزیل اجرا می شود، 101 حکم صادر شده توسط دادگاه کیفری در سائوپائولو را اجرا می کند. آنها شامل دو حکم بازداشت و 37 حکم تفتیش و توقیف هستند. لینک منبع : هوشمند نیوز
این داراییها را هدف قرار میدهد، اما همچنین قابلیت و لنز ارزشمند و ردیابی تحقیقی را برای همه دستورات ما در تمام مشاغل ما، خواه مربوط به امنیت ملی، محافظت از کودکان، سایبری – یا توانایی ردیابی تراکنشهای ارزهای دیجیتال در سراسر جهان باشد، ارائه میکند. بر اساس این گزارش، جرگا گفت: بلاک چین های
بخش پولشویی وزارت دادگستری از بایننس خواست تا به طور داوطلبانه پیام های ژائو و 12 مدیر اجرایی و شریک دیگر را در مورد موضوعاتی از جمله شناسایی تراکنش های غیرقانونی صرافی و جذب مشتریان آمریکایی تحویل دهد. همچنین به دنبال هرگونه سوابق شرکتی با دستورالعمل هایی مبنی بر «از بین بردن، تغییر یا حذف
تاثیرات انحرافی سیستم مبارزه با پولشویی لینک منبع : هوشمند نیوز
اداره اجرای هند (ED) جستجوهایی را در پنج محل مرتبط با پلتفرم تجاری محبوب ارزهای دیجیتال Coinswitch Kuber انجام داده است. این شرکت می گوید تعامل آن با ED به هیچ تحقیقی در مورد پولشویی مربوط نمی شود. آژانس فدرال اخیرا دارایی های دو شرکت رمزنگاری دیگر، Wazirx و Vauld را مسدود کرد. Coinswitch Kuber
