پولشویی

لطفا توجه داشته باشید که ما سیاست حفظ حریم خصوصی، شرایط استفاده، بیسکویت ها، و اطلاعات شخصی من را نفروشید به روز رسانی شده است. پیشرو در اخبار و اطلاعات در مورد ارزهای دیجیتال، دارایی های دیجیتال و آینده پول، CoinDesk یک رسانه است که برای بالاترین استانداردهای روزنامه نگاری تلاش می کند و از

مقامات فدرال مدعی شدند که جان کو داروهای جعلی را برای ارزهای رمزنگاری شده فروخته است که در این فرآیند بیش از 5 میلیون دلار درآمد داشته است. لینک منبع : هوشمند نیوز

لطفا توجه داشته باشید که ما سیاست حفظ حریم خصوصی، شرایط استفاده، بیسکویت ها، و اطلاعات شخصی من را نفروشید به روز رسانی شده است. پیشرو در اخبار و اطلاعات در مورد ارزهای دیجیتال، دارایی های دیجیتال و آینده پول، CoinDesk یک رسانه است که برای بالاترین استانداردهای روزنامه نگاری تلاش می کند و از

بر اساس گزارش رسمی پلیس، پلیس فدرال به عنوان بخشی از عملیات کلوسوس که در همکاری با سازمان مالیاتی برزیل اجرا می شود، 101 حکم صادر شده توسط دادگاه کیفری در سائوپائولو را اجرا می کند. آنها شامل دو حکم بازداشت و 37 حکم تفتیش و توقیف هستند. لینک منبع : هوشمند نیوز

این دارایی‌ها را هدف قرار می‌دهد، اما همچنین قابلیت و لنز ارزشمند و ردیابی تحقیقی را برای همه دستورات ما در تمام مشاغل ما، خواه مربوط به امنیت ملی، محافظت از کودکان، سایبری – یا توانایی ردیابی تراکنش‌های ارزهای دیجیتال در سراسر جهان باشد، ارائه می‌کند. بر اساس این گزارش، جرگا گفت: بلاک چین های

بخش پولشویی وزارت دادگستری از بایننس خواست تا به طور داوطلبانه پیام های ژائو و 12 مدیر اجرایی و شریک دیگر را در مورد موضوعاتی از جمله شناسایی تراکنش های غیرقانونی صرافی و جذب مشتریان آمریکایی تحویل دهد. همچنین به دنبال هرگونه سوابق شرکتی با دستورالعمل هایی مبنی بر «از بین بردن، تغییر یا حذف

تاثیرات انحرافی سیستم مبارزه با پولشویی لینک منبع : هوشمند نیوز

اداره اجرای هند (ED) جستجوهایی را در پنج محل مرتبط با پلتفرم تجاری محبوب ارزهای دیجیتال Coinswitch Kuber انجام داده است. این شرکت می گوید تعامل آن با ED به هیچ تحقیقی در مورد پولشویی مربوط نمی شود. آژانس فدرال اخیرا دارایی های دو شرکت رمزنگاری دیگر، Wazirx و Vauld را مسدود کرد. Coinswitch Kuber

دادگاه فدرال نیویورک قبلاً مؤسسان این شرکت مستقر در مکزیک را به دلیل عدم رعایت قوانین فدرال به مدت مشروط و جریمه محکوم کرده بود. لینک منبع : هوشمند نیوز

هنرمندی از لتونی به اتهام فروش NFT یا توکن‌های غیرقابل تعویض برای پولشویی تحت بازجویی قرار دارد که ممکن است تا 12 سال زندان محکوم شود. مقامات حساب های بانکی وی را مسدود کرده و بدون اطلاع وی تحقیقاتی را آغاز کرده اند. هنرمندی که بیش از 3500 NFT فروخته بود به دلیل پولشویی در