طبق پرونده قبلی، اکثر 6376 ریگ ماینینگ BlockFi که به US Farms & Mining فروخته شده اند، Bitmain Antminers هستند. آنها در سراسر ایالات متحده در تگزاس، جورجیا، کنتاکی و داکوتای شمالی پراکنده شده اند، اگرچه این شرکت در نروژ نیز تعدادی دارد. حدود 400 دستگاه از طریق توقیف در اختیار BlockFi قرار گرفته بود.
بر اساس گزارشهای متعدد، مقامات مجری قانون بلغارستان در حال بررسی وامدهنده رمزارز Nexo به اتهام پولشویی و نقض تحریمها هستند. سیکا میلوا، سخنگوی دادستان کل بلغارستان، گفت که تحقیقات در مورد Nexo یک عملیات گسترده است که شامل 300 بازپرس از سازمان های مختلف، از جمله سرویس امنیت ملی، ژاندارمری، و پلیس صوفیه است.