ایالات متحده یک فروشنده هندی ارز دیجیتال را به دلیل پولشویی بیش از 20 میلیون دلار از طریق پلتفرم های تاریک نت و شبکه بین المللی حواله به 121 ماه زندان محکوم کرد. طرح پولشویی ارزهای دیجیتال با حکم زندان خاتمه یافت وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در 17 ژانویه اعلام کرد که انوراگ پرامود
این نظرات بخشی از سخنرانی روز جمعه با عنوان “نمودار یک دوره جدید” بود. آیا FDIC فقط به بانکداری رمزنگاری اعتراف کرد؟ تراویس هیل، نایب رئیس شرکت بیمه سپرده گذاری فدرال (FDIC) روز جمعه سخنرانی کرد و “تاکتیک های شبه نقطه خفه” آژانس را محکوم کرد و از سازمان خواست تا “رویکرد جدیدی برای دارایی
دولت روسیه فروش بخشی از 1032 بیت کوین کشف شده از بازپرس سابق مارات تامبیف را که به اتهام دریافت رشوه محکوم شده بود، آغاز کرده است. مقامات روسیه املاک و مستغلات مربوط به یک مقام مسئول رشوه خواری را توقیف کردند گزارش شده است که دولت روسیه شروع به فروش بخشی از بیش از
Nikolaus On 𝕏 اینجا برای پست های روزانه وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) امروز اعلام کرد، مردی از آستین، تگزاس، فرانک ریچارد آلگرن سوم، به دلیل ارائه اظهارنامه های مالیاتی نادرست که درآمدهای سرمایه ناشی از فروش 3.7 میلیون دلار بیت کوین را گزارش نکرده بود، به دو سال زندان محکوم شده است. به گفته
در ماه‌های اخیر، ایده ذخیره استراتژیک بیت‌کوین ایالات متحده بحث‌های متحرکی را برانگیخته است و زمانی که دولت نزدیک به 20000 بیت‌کوین را از کیف پول‌های خود خارج کرد، دامن زد. این تراکنش باعث شد تا یکی از فرماندهان نیروی فضایی ایالات متحده، که عمیقاً در کاوش نقش بیت کوین در امنیت ملی شرکت دارد،
وزارت دادگستری اپراتور هلیکس، یک میکسر ارزهای دیجیتال را به زندان محکوم کرده و دستور ضبط بیش از 400 میلیون دلار از دارایی های مرتبط با پولشویی را صادر کرده است. DOJ به سلطنت هلیکس پایان داد: اپراتور محکوم شد وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) روز جمعه اعلام کرد که لری دین هارمون، 41 ساله،
به گزارش هوشمند نیوز به نقل از تسنیم، مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان از دستگیری یک محکوم مالی فراری که دارای بیش از سی فقره محکومیت قطعی است، هنگام خروج غیر قانونی از کشور خبر داد. وی افزود: فرد مذکور دارای محکومیت‌های قطعی به میزان تقریبی ۳۰۰ میلیارد ریال در شعب اجرای احکام مدنی
به گزارش Inner City Press، جوزف اوکانر، مردی بریتانیایی که در یک هک دقیق توییتر و یک طرح جداگانه تعویض سیم کارت مرتبط با رمزنگاری، حدود 900 هزار دلار درآمد داشت، روز جمعه از سوی یک قاضی فدرال به زندان محکوم شد. لینک منبع : هوشمند نیوز
دادگاه همچنین دستور مصادره دو پاسپورت کاستاریکا، دو پاسپورت بلژیکی و دو کارت شناسایی متعلق به کوون و هان چانگ جون، مدیر اجرایی ترا را صادر کرده است. لینک منبع : هوشمند نیوز
ایشان وحی، مدیر محصول سابق در صرافی ارزهای دیجیتال مستقر در ایالات متحده، در ژوئیه 2022 دستگیر شد و به دلیل ارائه اطلاعات شخصی به برادرش و یک مرد دیگر در مورد لیست‌های ارزهای دیجیتال آتی، به کلاهبرداری از طریق سیم و تجارت داخلی متهم شد. از ژوئن 2021 تا آوریل 2022، مقامات می گویند
