متفکران یکی از بزرگترین طرحهای پونزی بیتکوین آفریقای جنوبی، Mirror Trading International (MTI)، از سوی مدیران تصفیه این طرح خواسته شده تا بیش از 291 میلیون دلار را برای پوشش بدهیهای عملیات کلاهبرداری بازپرداخت کنند. نفوذ مدیران تصفیه انحلالدهندههای طرح پونزی بیتکوین آفریقای جنوبی، Mirror Trading International (MTI)، احضاریههایی را علیه هجده نفر صادر کردهاند
مقامات چین اخیراً از دستگیری ده مظنون خبر دادند که میگویند پشت یک پلتفرم هرمی آنلاین هستند که تصور میشود میلیونها دلار از کاربران ناآگاه به سرقت برده است. مظنونان متهم به استفاده از وعده بازدهی بالا و درآمد منظم برای جذب قربانیان بیشتر هستند. یک “یونیکورن در زمینه برنامه های جهانی” یک گزارش منطقهای