جزئیات جدید برخورد با پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی منتشر شد. اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیماتی برای رفع موانع پیشروی بانک مرکزی در زمینه اعمال مدیریت و برخورد با پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی اتخاذ کردند. ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پیش از ظهر امروز جمعه به ریاست سید ابراهیم رئیسی تشکیل جلسه
به گزارش خبرگزاری هوشمند نیوز، وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیهای اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولین واحدهای مبارزه با پولشویی بانکها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود. این تصمیم بنا بر ابلاغیه «دستورالعمل تبصره ۶ ماده ۳۷ آئین نامه اجرای ماده ۱۴ قانون مبارزه
به گزارش خبرگزاری هوشمند نیوز، در سالهای اخیر بحث پولشویی از طریق ساخت فیلم و سریال به قدری مطرح شده که به پدیدهای آشنا تبدیل شده است. اما شاید تا به حال به موضوع قراردادهای صوری و جعلی بازیگران پرداخته نشده باشد. پرداخت میلیاردی به برخی بازیگران اگرچه ممکن است روی کاغذ آورده شود اما
فرزانه طهرانی– در سالهای اخیر بحث پولشویی از طریق ساخت فیلم و سریال به قدری مطرح شده که به پدیدهای آشنا تبدیل شده است. اما شاید تا به حال به موضوع قراردادهای صوری و جعلی بازیگران پرداخته نشده باشد. بیشتر بخوانید: خبر مهم برای مشتریان بانکها/دستورالعمل ارائه خدمات غیرحضوری ابلاغ شد صفر تا صد نسل
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،بانک مرکزی اعلام کرد: در پی انتشار اخباری در رسانههای بحرینی مبنی بر محکومیت فیوچر بانک بحرین و برخی بانکها و بانکداران ایرانی به اتهام پولشویی در آن کشور، موارد زیر به منظور تنویر افکارعمومی منتشر میشود: “پیرو اطلاعیه مورخ ۱۷ آبان ۱۳۹۹ این بانک، به آگاهی میرساند بانک المستقبل (فیوچر) در
توقف طولانی مدت لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام و عدم تصویب آن در سال، منجر به قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه سازمان FATF شد. مخالفان تصویب این لوایح معتقدند در صورت رعایت الزامات FATF توسط ایران، امکان انجام معاملات پوششی که در جهت دور زدن تحریمهای یکجانبه آمریکا بر
