به گزارش خبرگزاری هوشمند نیوز، طبق اطلاعیه‌های صرافی‌های رمزارزی، بانک مرکزی ورودی درگاه‌های پرداخت ریالی صرافی‌های ارز دیجیتال را مسدود کرده است. تسنیم نوشت: بررسی ها نشان می‌دهد، پولشویی و عملیات سفته‌بازی در بازار تتر، دلیل اصلی مسدود شدن ورودی درگاه‌های ریالی پرداخت‌یار صرافی‌های رمزارز است. درگاه خروجی این پرداخت‌یارها همچنان باز است. کما اینکه،
به گزارش هوشمند نیوز احمد بخشایش‌اردستانی در گفت‌وگو با «شرق»، به چالش‌های ناشی از تحریم‌ها اشاره کرد و گفت: با توجه به قرارداشتن ایران در شرایط سخت تحریمی و عدم ارتباط مالی بانکی و تجاری با دنیا برای فروش محصولات مجبور هستیم راه‌هایی برای دورزدن تحریم‌ها پیدا کنیم. از این‌رو ماندن در لیست سیاه FATF
به گزارش خبرگزاری خبرانلاین به نقل از بانک مرکزی، فرشاد محمد پور در جلسه هم اندیشی با روسای هیات مدیره بانکها در زمینه بررسی چالش ها و مشکلات مربوط به حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که با محوریت تراکنش های نامتعارف شبکه بانکی کشور برگزارشد تاکید کرد:بانکها باید به صورت مستمر تراکنش
به گزارش خبرگزاری هوشمند نیوز، بانک بانک مرکزی در راستای التزام‌بخشی به شرایط صدور و استفاده از چک‌های تضمین شده با هدف جلوگیری از استفاده‌های نامتعارف از چک‌های مزبور، احراز هویت دقیق اشخاص ذینفع و پیشگیری از پولشویی (بخشنامه شماره ۳۱۸۱۷۵/۹۷ مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۷ مدیریت‌کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشوئی) از سال ۱۳۹۷ و
به گزارش هوشمند نیوز،هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به سوالی در خصوص نظارت بر حساب‌های هنرمندان و سلبریتی‌ها گفت: هر تراکنش مالی و اقتصادی در کشور رصد می‌شود و اگر احراض شود که مشکوک به پولشویی و جرایم پولشویی است، قطعا با آن برخورد خواهد شد. تسنیم در خبری نوشت:وی پیش از
به گزارش هوشمند نیوز رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور خبر داده که برخی صنوف از حساب‌های نیابتی به‌ویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور برای دور زدن قانون استفاده می‌کنند، اما افکار عمومی گمان می برد این تصمیم بانک مرکزی برای دریافت مالیات اس. روزنامه همشهری نوشت:ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی ماده
به گزارش خبرگزاری هوشمند نیوز، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سال‌های اخیر درگیر بازی‌های سیاسی کشورهای غربی شده است و یک موضوع فنی نیست. هر چند که ما استانداردهای این کنوانسیون در
البته که نه تعداد و نه رقم گردش مالی موسسات نیکوکاری عدد دقیقی نیست و بسیاری از موسسات بدون کسب مجوز و در نبود نظارت سازمان های مسئول مشغول فعالیت هستند و از طرف دیگر به تبع گردش مالی برآورد شده نیز دقیق نخواهد بود. اما با فرض درستی این ارقام باز هم نمی توان
جزئیات جدید برخورد با پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی منتشر شد. اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیماتی برای رفع موانع پیش‌روی بانک مرکزی در زمینه اعمال مدیریت و برخورد با پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی اتخاذ کردند. ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پیش از ظهر امروز جمعه به ریاست سید ابراهیم رئیسی تشکیل جلسه
به گزارش خبرگزاری هوشمند نیوز، وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولین واحدهای مبارزه با پولشویی بانکها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود. این تصمیم بنا بر ابلاغیه «دستورالعمل تبصره ۶ ماده ۳۷ آئین نامه اجرای ماده ۱۴ قانون مبارزه
