[ad_1] نگارعلی_ دیدهبان بینالمللی مبارزه با پولشویی (افایتیاف) اعلام کرد که نام ایران و کره شمالی همچنان در لیست سیاه این کارگروه باقی مانده است و پاکستان را از لیست خود موسوم به “لیست خاکستری” کشورهایی که اقدامات کامل را برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام نمیدهند، خارج میکند. بیشتر بخوانید: بازار
[ad_1] به گزارش خبرگزاری هوشمند نیوز، وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیهای اعلام کرد: از این پس صلاحیت تخصصی مسئولین واحدهای مبارزه با پولشویی بانکها و مؤسسات غیر بانکی باید توسط مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه احراز شود. این تصمیم بنا بر ابلاغیه «دستورالعمل تبصره ۶ ماده ۳۷ آئین نامه اجرای ماده ۱۴ قانون
[ad_1] فرزانه طهرانی– در سالهای اخیر بحث پولشویی از طریق ساخت فیلم و سریال به قدری مطرح شده که به پدیدهای آشنا تبدیل شده است. اما شاید تا به حال به موضوع قراردادهای صوری و جعلی بازیگران پرداخته نشده باشد. بیشتر بخوانید: خبر مهم برای مشتریان بانکها/دستورالعمل ارائه خدمات غیرحضوری ابلاغ شد صفر تا صد