یک بانک بزرگ کنیا با نقض داخلی قابل توجهی روبرو است و حدود 4 میلیون دلار (500 میلیون KES) توسط پیمانکاران درگیر در زیرساخت های فناوری اطلاعات به سرقت رفته است. تحقیقات حاکی از آن است که USDT برای روند شستشو مهم بود ، با وجوه منتقل شده به چندین کیف پول برون مرزی ،
یوروپل اعلام کرد مقامات مجری قانون اروپا چهار عضو دیگر تیم اجرایی صرافی ارز دیجیتال Bitzlato را بازداشت کرده اند. به گفته آژانس پلیس، نزدیک به نیمی از وجوه پردازش شده از طریق این پلت فرم مربوط به فعالیت های مجرمانه مختلف بوده است. مدیریت ارشد Bitzlato در اروپا هدف قرار گرفت، زیرساخت مبادلات برچیده
