جنایی

بانکمن-فرید، که با کلاهبرداری از طریق سیم، کلاهبرداری بانکی، اداره یک فرستنده پول بدون مجوز، رشوه و اتهامات مالی کمپین مواجه است، ماه گذشته در هفت درخواست پیش از محاکمه برای رد بخش عمده ای از این اتهامات اقدام کرد. پس از یک جلسه دادگاه در اوایل ماه جاری، قاضی لوئیس کاپلان از دادگاه منطقه

بانکمن-فرید، که قرار است پاییز آینده محاکمه شود، با بیش از ده ها اتهام مختلف از اتهامات کلاهبرداری سیم، اوراق بهادار و کالاها گرفته تا ادعاهای رشوه خواری که با چندین کیفرخواست جایگزین مرتبط با رفتار او به عنوان مدیر عامل سابق باهاما همراه است، مواجه است. مبادلات رمزنگاری مبتنی بر FTX نوامبر گذشته به

دادستان های فدرال در نیویورک، دو کوون، بنیانگذار آزمایشگاه های Terraform را به کلاهبرداری متهم کردند، ساعاتی پس از دستگیری وی توسط پلیس در مونته نگرو. لینک منبع : هوشمند نیوز

“در اواخر سال 2021، زمانی که بانکمن-فرید متوجه شد که FTX 50 میلیون دلار کمتر از هدف او برای کسب درآمد یک میلیارد دلاری سالانه است، به سینگ دستور داد وجوه را از نهاد دیگری که تحت کنترل او بود منتقل کند و 50 میلیون دلار را به دروغ به عنوان درآمد معرفی کند. در

سینگ که با سام بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX در صرافی منحل شده کریپتو کار می کرد، گزارش شد که ماه گذشته به دنبال یک توافق با دادستان بوده است. مشخص نیست که سینگ به چه اتهاماتی اعتراف کرده است. رویترز روز سه شنبه این خبر را منتشر کرد. لینک منبع : هوشمند نیوز

رگولاتور اوراق بهادار گفت: اتهامات می توانند تا پایان پرونده وزارت دادگستری علیه موسس FTX منتظر بمانند. لینک منبع : هوشمند نیوز

واشنگتن (رویترز) – ایالات متحده روز پنجشنبه به طور رسمی شرکت نظامی خصوصی روسی Wagner Group را به عنوان یک سازمان جنایتکار فراملی معرفی کرد و دارایی های آن را به دلیل کمک به ارتش روسیه در جنگ اوکراین مسدود کرد. ماه گذشته کاخ سفید اعلام کرد که گروه واگنر محموله تسلیحاتی را از کره

در 3 ژانویه 2023، مدیر عامل سابق FTX سام بنکمن-فرید (SBF) نسبت به هشت اتهام جنایی که شامل دو فقره کلاهبرداری با سیم و شش فقره توطئه است، اعتراف کرد که بی گناه است. علاوه بر اعتراف بی گناه، قاضی SBF، لوئیس کاپلان، درخواست متهم را برای حفظ اسامی امضاکنندگان اوراق قرضه 250 میلیون دلاری

گزارش شده است که وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) تحقیقات جنایی را در مورد هک ادعایی آغاز کرده است که در شبی که صرافی مستقر در باهاما اعلام ورشکستگی کرد، نزدیک به 400 میلیون دلار از کیف پول های تحت کنترل FTX خارج شد. لینک منبع : هوشمند نیوز

هیئت منصفه در دادگاه ایالتی نیویورک در منهتن هفته گذشته از شاهد ستاره دادستانی، آلن وایسلبرگ، مدیر ارشد مالی سابق شرکت، که شهادت داد که سازمان ترامپ هزینه های شخصی او از جمله اجاره و اجاره خودرو را برای بیش از یک دهه پرداخت کرده است و به او اجازه می دهد تا از پرداخت