بر اساس گزارشهای متعدد، مقامات مجری قانون بلغارستان در حال بررسی وامدهنده رمزارز Nexo به اتهام پولشویی و نقض تحریمها هستند. سیکا میلوا، سخنگوی دادستان کل بلغارستان، گفت که تحقیقات در مورد Nexo یک عملیات گسترده است که شامل 300 بازپرس از سازمان های مختلف، از جمله سرویس امنیت ملی، ژاندارمری، و پلیس صوفیه است.
کمیسیون اوراق بهادار باهاما ادعای FTX مبنی بر اینکه ارزش ارزهای رمزنگاری شده توسط صرافی ورشکسته رمزنگاری شده 3.5 میلیارد دلار نبوده را رد کرده است. رگولاتور باهامیا تاکید کرد که “عدم دقت مداوم رئیس جدید FTX هنگام بیان اظهارات عمومی در مورد کمیسیون ناامید کننده است.” رگولاتور باهاما و FTX در مورد ارزش دارایی