به گزارش رویترز، در آوریل گذشته، گلب کوستارف، رئیس بایننس اروپای شرقی و روسیه، با آژانس مبارزه با پولشویی روسیه، Rosfinmonitoring (Rosfin) ملاقات کرد. بر اساس پیامهای کوستارف که توسط رویترز بررسی شد، او “با درخواست Rosfin برای موافقت با اشتراکگذاری دادههای مشتری موافقت کرد و به یکی از همکارانش گفت که “انتخاب زیادی ندارد”.
«تا جایی که نقاط تماس ایالات متحده وجود داشته باشد، یا افراد آمریکایی درگیر چنین تراکنشهایی هستند، شرکتهای رمزنگاری ممکن است با اعمال قانون FinCEN، OFAC و/یا وزارت دادگستری ایالات متحده، بسته به فعالیت مورد بحث و اینکه آیا قوانین ایالات متحده نقض شده است، مواجه شوند. ” او گفت. «حتی بدون نقض، یک تحقیق