دادگاه فدرال نیویورک قبلاً مؤسسان این شرکت مستقر در مکزیک را به دلیل عدم رعایت قوانین فدرال به مدت مشروط و جریمه محکوم کرده بود. لینک منبع : هوشمند نیوز
هنرمندی از لتونی به اتهام فروش NFT یا توکنهای غیرقابل تعویض برای پولشویی تحت بازجویی قرار دارد که ممکن است تا 12 سال زندان محکوم شود. مقامات حساب های بانکی وی را مسدود کرده و بدون اطلاع وی تحقیقاتی را آغاز کرده اند. هنرمندی که بیش از 3500 NFT فروخته بود به دلیل پولشویی در
در 8 فوریه 2022، وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) زن و شوهری را دستگیر کرد که متهم به شویی 94636 بیت کوین سرقت شده از بیت فینکس در سال 2016 هستند. وزارت دادگستری ادعا می کند که کارآفرین فناوری، ایلیا لیختنشتاین، و همسرش هدر لاندر، توطئه کرده اند. میلیارد دلار بیت کوین. این دو در
وزارت کشور روسیه تصمیم گرفته است افرادی را که خدمات پولشویی به کلاهبرداران ارزهای دیجیتال ارائه میدهند تعقیب کند و به آنها پیشنهاد داده است که به زندان بروند. این دپارتمان می خواهد مسئولیت کیفری را برای فعالیت های این افراد معرفی کند که به آنها “قطع کننده” نیز می گویند. مجریان قانون در روسیه
Flutterwave غول پیکر فینتک نیجریه به پولشویی متهم شد، بیش از 50 حساب بانکی مسدود شد – اخبار بیت کوین
یک آژانس کنیایی که متهم به ردیابی و توقیف عواید حاصل از جرم است، گفت که اخیراً دستوری دریافت کرده است که به آن اختیار میدهد حسابهای بانکی متعلق به Flutterwave فینتک نیجریه را مسدود کند. این آژانس ادعا می کند که Flutterwave طبق ادعای خود خدمات تجاری ارائه نمی دهد، بلکه در فعالیت های
همین هفته گذشته، این بلوک به طور موقت با قوانین جدیدی که برای مجوز شرکتهای ارز دیجیتال، معروف به مقررات بازار داراییهای رمزنگاری (MiCA) طراحی شدهاند، و بررسی هویت بر تراکنشها موافقت کرد. اما کمیسیون اروپا مایل بود که رویه های دقیق پولشویی را برای بازنگری گسترده تر که بخش هایی مانند بانکداری را نیز
مذاکرات مرحله آخر در مورد این قانون در بروکسل در حال انجام بود تا مجموعه ای از قوانین مورد توافق پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا که 27 کشور عضو را تشکیل می دهد و در حال حاضر توسط فرانسه اداره می شود، پیدا شود. این معامله در زمان کوتاهی انجام شد، درست بیش از
لندن (رویترز) – وزارت دارایی بریتانیا روز جمعه مروری بر قوانین مبارزه با پولشویی این کشور و سیستم آن برای مقابله با تامین مالی تروریسم منتشر کرد که بخشی از فشار گسترده تر دولت برای سرکوب جرایم اقتصادی است. این وزارتخانه گفت: «این بررسی روشن کرده است که برخی از قدرتمندترین اهرمهای ما برای تغییر،
نوشته لوک کوهن نیویورک (رویترز) – دو پسر ریکاردو مارتینلی، رئیسجمهور سابق پاناما، روز جمعه در دادگاهی در ایالات متحده به دلیل کمک به پولشویی میلیونها دلار رشوه که شرکت ساختوساز برزیلی Odebrecht به یک مقام بلندپایه پانامایی پرداخت کرده است، محکوم خواهند شد. دادستان ها برای ریکاردو مارتینلی، 43 ساله، که همنام پدرش است،
رئیس جمهور پاناما، لاورنتینو کورتیزو، اعلام کرده است که لایحه اخیراً تصویب شده ارزهای دیجیتال را که به شکل فعلی توسط مجلس ملی این کشور تصویب شده است، امضا نخواهد کرد. کورتیزو اظهار داشت که یکی از نگرانی های اصلی او در مورد این لایحه موضعی است که در مورد فعالیت های پولشویی و ارزهای
