قوانین

[ad_1] از سال 2021، بانک نتوانست برنامه انطباق را اتخاذ و اجرا کند که به اندازه کافی عناصر برنامه BSA/AML مورد نیاز را پوشش دهد، از جمله، به ویژه، کنترل های داخلی برای بررسی دقیق مشتری و رویه های نظارت بر فعالیت های مشکوک، افسر و کارکنان BSA، و در این دستور آمده است. [ad_2]

[ad_1] انسان ها در اکثر موارد همه می دانند انصاف یعنی چه. البته ما با هم موافق نیستیم: چه کسی باید بگوید چه چیزی عادلانه است و چه چیزی منصفانه نیست؟ ما حتی در مورد اینکه آیا باید برای جهانی عادلانه تر تلاش کنیم یا فقط بپذیریم که عادلانه نیست و با آن ادامه دهیم

[ad_1] اما مک اینز، رئیس خدمات مالی جهانی در YouGov در مصاحبه ای به CoinDesk گفت: «اگرچه پیش بینی می شود که پذیرش در میان مدت در بریتانیای کبیر رشد کند، اما موانع اصلی رشد ناشی از نگرانی های امنیتی و نظارتی است. با اعلامیه‌های اخیر دولت بریتانیا در رابطه با مقررات کسب‌وکارهایی که در

[ad_1] این مقاله، دومین بررسی عمیق در حوزه ارزهای دیجیتال توسط تایمز در ماه گذشته، بر افزایش پوشش رسانه های جریان اصلی از فضا تأکید می کند. [ad_2] لینک منبع : هوشمند نیوز

[ad_1] چین برای هفتمین روز متوالی رکورد ابتلا به کووید را با 24101 مورد با 21222 مورد در شانگهای گزارش کرد زیرا شیوع این بیماری همچنان در حال گسترش است. آزمایش انبوه ادامه دارد و پایانی برای قرنطینه ای که قرار بود در 5 آوریل به پایان برسد وجود ندارد. ترافیک در فرودگاه تا حد

[ad_1] یک محقق ارشد در مؤسسه تحقیقات اقتصادی آمریکا دستور اجرایی دولت بایدن در مورد رمزارزها را تشریح می کند. [ad_2] لینک منبع : هوشمند نیوز

[ad_1] © رویترز. عکس فایل: نمایی، سکه‌های روبل روسیه را در این تصویر تصویری نشان می‌دهد که در 25 مارس 2021 گرفته شده است. رویترز/ماکسیم شمتوف/تصویر/عکس فایل (رویترز) – بانک مرکزی روز جمعه اعلام کرد، روسیه اقدامات کنترل موقت سرمایه را با هدف محدود کردن افت روبل با اجازه دادن به افراد برای خرید ارز

[ad_1] تبلیغات برای سرمایه گذاران خرد ممنوع خواهد بود، زیرا سنگاپور تجارت کریپتو را به سرمایه گذاران حرفه ای محدود می کند. [ad_2] لینک منبع : هوشمند نیوز

[ad_1] یلن در اظهارات خود که برای تحویل روز پنجشنبه در دانشگاه امریکن آماده شده است، می گوید: «دارایی های دیجیتال ممکن است جدید باشند، اما بسیاری از مسائلی که ارائه می دهند، نیستند. زمانی که فناوری‌های جدید امکان فعالیت‌ها، محصولات و خدمات جدید را فراهم می‌کنند، مقررات مالی باید تعدیل شوند.» [ad_2] لینک منبع

[ad_1] این کشور اروپای شرقی از دستورالعمل های بین المللی پیروی خواهد کرد، زیرا رژیم ضد پولشویی و صدور مجوز را تعیین می کند. [ad_2] لینک منبع : هوشمند نیوز