جریمه

یک طرح اولیه در ژوئن 2021 از کمیته بازل، که به بانک‌ها می‌گفت به ازای هر 1 دلار کریپتویی که در اختیار دارند، 1 دلار سرمایه صادر کنند، رگبار انتقاداتی را به دلیل محافظه‌کاری بیش از حد برانگیخت و عملاً هرگونه انگیزه برای ورود به بازارهای کریپتو را رد کرد. تکرار بعدی، که یک سال

دستور کمیسیون بورس و اوراق بهادار، که جمعه گذشته صادر شد، جزئیات شیوه‌های حسابداری نامرتب را که در فریدمن LLP از سال 2015 تا 2020 رایج بود، از جمله عدم پاسخگویی به خطرات تقلب و «مراقبت حرفه‌ای و شک و تردید حرفه‌ای» را شرح می‌دهد. گفت. لینک منبع : هوشمند نیوز

CFTC به طور همزمان یک اقدام اجرایی مدنی ارائه کرده است که Ooki DAO، جانشین bZeroX را به دلیل نقض قوانین مشابه bZeroX متهم کرده است. این سازمان به دنبال استرداد، رد، مجازات های پولی مدنی، ممنوعیت تجارت و ثبت نام و صدور حکم در برابر تخلفات بیشتر است. لینک منبع : هوشمند نیوز

لندن (رویترز) – مقامات بریتانیا روز چهارشنبه گروه قمار آنلاین Betway را به دلیل بازاریابی در بخش کودکان وب سایت یک باشگاه فوتبال، حدود 400,000 پوند (453,280 دلار) جریمه کردند، اشتباهی که این شرکت به یک نقص فنی نسبت داد. کمیسیون قمار اعلام کرد که لوگوی قمار Betway را که به وب‌سایت آن پیوند می‌خورد،

مقامات منطقه غنی از انرژی روسیه در ایرکوتسک امسال جریمه های سنگینی را برای استخراج کنندگان کریپتو به دلیل استفاده غیرقانونی از برق برای تولید ارزهای دیجیتال اعمال کرده اند. یک گزارش به نقل از دادستان نشان می‌دهد که شرکت‌های برق صدها پرونده قضایی نیز تنظیم کرده‌اند. استخراج کنندگان کریپتو ایرکوتسک 100 میلیون روبل جریمه

لندن (رویترز) – خبرگزاری های روسی روز سه شنبه گزارش دادند که دادگاهی در روسیه سرویس استریم Twitch را به دلیل میزبانی ویدیوی کوتاهی که حاوی اطلاعات جعلی درباره جنایات جنگی ادعایی در شهر بوچا اوکراین می نامد به پرداخت 2 میلیون روبل (33000 دلار) جریمه کرد. . روسیه مکرراً سایت‌هایی از جمله گوگل، توییتر

دپارتمان خدمات مالی ایالت نیویورک (DFS) Robinhood Crypto را 30 میلیون دلار به دلیل “شکست های قابل توجه در زمینه های مربوط به قانون رازداری بانکی / تعهدات ضد پولشویی (“BSA/AML”) و امنیت سایبری جریمه کرده است. رمزارز Robinhood با DFS تسویه می شود وزارت خدمات مالی ایالت نیویورک (DFS) روز سه شنبه اعلام کرد

بانک مرکزی هلند صرافی ارز دیجیتال Binance را به دلیل ارائه خدمات رمزنگاری در هلند بدون ثبت نام قانونی، 3.325 میلیون یورو جریمه کرد. بایننس نسبت به این جریمه اعتراض کرده و اکنون درخواستی برای ثبت نام در بانک مرکزی ارائه کرده است. بایننس توسط رگولاتور هلند جریمه شد بانک مرکزی هلند، De Nederlandsche Bank

لندن (رویترز) – دیده بان حسابداری بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که گرنت تورنتون را به دلیل حسابرسی خرده فروشی Sports Direct به پرداخت 1.13 میلیون پوند (1.35 میلیون دلار) جریمه کرده است. جیمی سیمینگتون، معاون مشاور اجرایی در شورای گزارشگری مالی در بیانیه‌ای گفت: «شکست‌های حسابرسی در این مورد جدی بود و به استانداردهای

لایحه ای برای اعمال جریمه های مالی برای کسانی که به طور غیرقانونی دارایی های مالی دیجیتال را صادر یا مبادله می کنند در پارلمان روسیه ارائه شده است. این قانون توسط حامی پیش نویس قانون دیگری ارائه شده است که استفاده از آنها را به عنوان وسیله پرداخت ممنوع می کند. لایحه جدید پلتفرم