SEC به مدیر سابق Coinbase با هزینه‌های معاملاتی خودی می‌پردازد – 9 رمز ارز را به عنوان اوراق بهادار شناسایی می‌کند – مقررات بیت‌کوین نیوز

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) اتهامات مربوط به معاملات داخلی را علیه یک مدیر سابق Coinbase اعلام کرده است که دستگیر شده و همچنین با اتهامات جنایی روبرو است. رگولاتور 9 توکن رمزنگاری را به عنوان اوراق بهادار در شکایت شناسایی کرده است. دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده، می گوید که این اولین پرونده تجارت داخلی است که بازارهای ارزهای دیجیتال را در بر می گیرد.

SEC مدیر سابق Coinbase، برادرش و یکی از دوستانش را متهم می کند – 9 رمز ارز به عنوان اوراق بهادار شناسایی شده اند

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) روز پنجشنبه اعلام کرد که «اتهامات معاملات داخلی علیه یک مدیر سابق محصول کوین بیس، برادرش و دوستش» را اعلام کرد.

SEC توضیح داد: «هنگامی که ایشان واهی در Coinbase مشغول به کار بود، به هماهنگ کردن اعلامیه‌های فهرست عمومی این پلتفرم کمک کرد که شامل دارایی‌ها یا توکن‌های رمزنگاری شده برای تجارت در دسترس بود.» تنظیم کننده اضافه کرد که حداقل از ژوئن 2021 تا آوریل 2022:

ایشان در نقض وظایف خود بارها زمان و محتوای اعلامیه های آینده فهرست را به برادرش نیکیل وحی و دوستش سامیر رامانی گوشزد کرد.

«نخیل وحی و رامانی ظاهراً حداقل 25 دارایی رمزنگاری شده را خریداری کردند که حداقل 9 تای آن اوراق بهادار بود و سپس معمولاً مدت کوتاهی پس از اعلامیه ها برای کسب سود آنها را فروختند. SEC خاطرنشان کرد: طرح بلندمدت تجارت داخلی سودهای غیرقانونی در مجموع بیش از 1.1 میلیون دلار ایجاد کرد.

9 اوراق بهادار دارایی رمزنگاری شده نام‌شده در شکایت SEC عبارتند از AMP، RLY، DDX، XYO، RGT، LCX، POWR، DFX و KROM.

ناظر اوراق بهادار، ایشان وحی، نیکیل وحی و رامانی را به «نقض مقررات ضد تقلب قوانین اوراق بهادار» متهم کرد. رگولاتور به دنبال “تسکین دستوری دائمی، انصراف از منافع پیش داوری، و مجازات های مدنی” است.

اتهامات جنایی

در اقدامی موازی، دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک نیز روز پنجشنبه علیه هر سه نفر اتهامات جنایی اعلام کرد.

طبق اعلامیه ای که توسط وزارت دادگستری (DOJ) منتشر شده است، این سه نفر «در ارتباط با طرحی برای انجام معاملات داخلی در دارایی های رمزنگاری شده با استفاده از اطلاعات محرمانه Coinbase در مورد اینکه کدام دارایی های رمزنگاری برنامه ریزی شده است در صرافی های Coinbase فهرست شوند، متهم شده اند.»

ایشان وحی و نیکیل وحی صبح پنجشنبه در سیاتل واشنگتن دستگیر شدند. با این حال، سامیر رامانی همچنان آزاد است.

دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده اظهار داشت:

همین ماه گذشته، من اولین مورد معاملات خودی را در مورد NFTها اعلام کردم، و امروز اولین مورد معامله داخلی را در مورد بازارهای ارزهای دیجیتال اعلام کردم.

مایکل جی. دریسکول، دستیار مدیر اف بی آی گفت: «متهمان در حداقل 25 دارایی رمزنگاری مختلف معاملات غیرقانونی انجام دادند و به درآمدهای غیرقانونی بالغ بر 1.5 میلیون دلار دست یافتند.»

وزارت دادگستری خاطرنشان کرد که هر سه نفر به “دو فقره توطئه کلاهبرداری سیمی و دو فقره کلاهبرداری با سیم” متهم هستند که هر کدام حداکثر 20 سال حبس دارد.

وزارت دادگستری اولین مورد تجارت داخلی را که شامل توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) می‌شود، در ماه ژوئن اعلام کرد. به گفته وزارت دادگستری، متهم از اطلاعات محرمانه پلتفرم NFT Opensea در مورد محصولاتی که قرار است در صفحه اصلی آن نمایش داده شود، استفاده کرده است.

نظر شما در مورد این پرونده تجارت داخلی رمزنگاری که یکی از مدیران سابق Coinbase را در بر می گیرد چیست؟ در بخش نظرات زیر به ما اطلاع دهید.

کوین هلمز

کوین که دانشجوی اقتصاد اتریش بود، بیت کوین را در سال 2011 پیدا کرد و از آن زمان تا کنون یک مبشر بوده است. علایق او در امنیت بیت کوین، سیستم های منبع باز، اثرات شبکه و تقاطع بین اقتصاد و رمزنگاری نهفته است.