Nexo در بلغارستان به دلیل اتهامات پولشویی، جرایم مالیاتی مورد تحقیق قرار گرفت

یکی از سخنگویان Nexo در ایمیلی به CoinDesk گفت: “مقاماتی در یکی از دفاتر Nexo در بلغارستان وجود دارند که همانطور که می دانید فاسدترین کشور اتحادیه اروپا است.” “آنها در حال انجام AML و پرس و جوهای مربوط به مالیات در مورد یک نهاد بلغاری از این گروه هستند که با مشتری روبرو نیست، بلکه فقط دارای وظایف دفتر پشتیبان است – حقوق و دستمزد، پشتیبانی مشتری، انطباق. ما یکی از دقیق ترین نهادها در مورد KYC/ هستیم. AML.”