Crypto Exchange Bitbay تحت قوانین سختگیرانه جدید استونی حسابرسی را رد می کند – اخبار بیت کوین را مبادله می کند

Bitbay تبدیل به یک صرافی ارز دیجیتال کاملاً مجاز در استونی شده است که سال گذشته قوانین سختگیرانه تری را برای این صنعت وضع کرد. سکوی معاملاتی اروپا اخیراً ممیزی مستقلی را پشت سر گذاشته است که “قابلیت پرداخت ، امنیت و مسئولیت مالی” آن را تأیید می کند.

ممیزی روش های AML و KYC را در Bitbay بررسی می کند

Bitbay ، یک پلتفرم معاملاتی رمزنگاری پیشرو در اروپا ، در حال حاضر یک صرافی کاملاً مجاز و تحت مقررات سختگیرانه استونی است که در پاییز گذشته وضع شده است. این شرکت توسط شخص ثالث مستقلی مورد بررسی قرار گرفته است که اقدامات حسابداری آن ، از جمله روش های مبارزه با پولشویی (AML) و روشهای شناخت مشتری (KYC) را به طور کامل بررسی کرده است.

بازرسی همچنین دارایی های مالی این پلتفرم ، از جمله وجوه رمزنگاری شده و فیات ، و همچنین وضعیت فعلی حساب های کاربری را تأیید کرد. درآمد ، درآمد و سود نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و بر اساس اطلاعیه ای که روز چهارشنبه در وب سایت صرافی منتشر شد ، حسابرسی تأیید کرده است که Bitbay حلال ، امن و دارای مسئولیت مالی است.

استونی در اواخر سال 2020 رژیم خود را برای ارائه دهندگان خدمات رمزنگاری تشدید کرد و اکنون آنها باید طبق استانداردهای موسسات مالی سنتی مطابق قانون پولشویی و تامین مالی تروریسم در این کشور رعایت شوند. در ماه دسامبر ، واحد اطلاعات مالی کشور بالتیک بیش از 1000 مجوز را که قبلاً برای شرکت های ارز مجازی صادر شده بود لغو کرد.

Bitbay از ممیزی موفق به عنوان یک نقطه عطف یاد کرد ، نه تنها برای خود صرافی بلکه به طور کلی صنعت رمزنگاری. این شرکت خاطرنشان کرد: “مقررات اساسی برای ایجاد آینده ای امن برای پول دیجیتال و مبادلات ارزهای رمزنگاری شده است.” وی تاکید کرد که “تنها با در معرض نمایش قرار دادن ارزهای رمزنگاری شده قادر خواهیم بود آن را برای همه باز کنیم” و بر تعهد خود برای همکاری با مقامات برای “تغییر نحوه شفافیت سپرده ها ، معاملات و گردش مالیات به مبادلات رمزنگاری و از طریق آن تأکید کرد. ” بیت بی در ادامه خاطرنشان کرد:

برای حدود یک میلیون کاربر پلت فرم ما در سراسر اروپا ، این گواهینامه باید آسایش بیشتری را برای دارایی های آنها در دستان خوب ایجاد کند.

Bitbay همچنین ارقام کلیدی صورت مالی خود را منتشر کرد. طبق داده های ارائه شده ، این شرکت بین اکتبر 2019 و دسامبر 2020 8،849،686 یورو درآمد خالص ایجاد کرده است و در نتیجه پس از کسر مالیات 6،491،835 یورو سود خالص داشته است. سرمایه سهم آن 100000 یورو است.

صرافی ارز رمزنگاری شده در لهستان در سال 2014 راه اندازی شد اما در بهار 2018 ، به دلیل مشکلات دسترسی به خدمات بانکی ، تصمیم گرفت کشور خود را ترک کند. بیت بی تصمیم خود را برای انتقال عملیات مبادله ای خود به مالت ، یکی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعلام کرد. دولت “جزیره بلاک چین” در حال ایجاد یک فضای تجاری دوستدار رمزنگاری است. پلتفرم معاملات دارایی های دیجیتال Crypto.com اخیراً اولین صرافی دارای مجوز کشور برای ارائه نقل و انتقالات بانکی شد.

آیا فکر می کنید صرافی های رمزنگاری شده بیشتری می توانند الزامات سختگیرانه قانونی استونی را برآورده کنند؟ ما را در بخش نظرات زیر بگویید.

اعتبار تصویر: Shutterstock ، Pixabay ، Wiki Commons