Bankman-Fried قرار است در پرونده کلاهبرداری FTX ادعای بی گناهی کند

Bankman-Fried متهم است که به طور غیرقانونی از سپرده های مشتریان FTX برای حمایت از صندوق پوشش ریسک Alameda Research خود، خرید املاک و مستغلات و کسب میلیون ها دلار کمک های سیاسی استفاده کرده است، چیزی که دادستان ها آن را کلاهبرداری با ابعاد حماسی می نامند.

او قرار است در ساعت 2 بعدازظهر به وقت شرقی (1900 به وقت گرینویچ) در برابر قاضی ناحیه ایالات متحده، لوئیس کاپلان در منهتن حاضر شود.

یک وکیل بانکمن-فرید بلافاصله به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد.

این غیرعادی نیست که متهمان جنایی در ابتدا خود را بیگناه کنند. متهمان مختارند که ادعای خود را در تاریخ بعدی تغییر دهند.

بنکمن-فرید پس از استرداد ماه گذشته از باهاما، جایی که در آن زندگی می کرد و محل مبادله بود، با وثیقه 250 میلیون دلاری آزاد شده است.

از زمان آزادی، بانکمن-فرید تحت نظارت الکترونیکی قرار گرفته و باید با والدینش که هر دو استاد دانشکده حقوق استنفورد در کالیفرنیا هستند، زندگی کند.

فارغ التحصیل موسسه فناوری ماساچوست به دو فقره کلاهبرداری و شش فقره توطئه از جمله پولشویی و ارتکاب تخلفات مالی کمپین متهم شده است. اگر مجرم شناخته شود ممکن است با ۱۱۵ سال زندان مواجه شود.

Bankman-Fried به اشتباهات خود در اجرای FTX اعتراف کرده است، اما معتقد است که او از نظر کیفری مسئول نیست.

این غول رمزارز 30 ساله با رونق در ارزش بیت کوین و سایر دارایی های دیجیتالی چندین برابر میلیاردر شد و به یک کمک کننده سیاسی با نفوذ در ایالات متحده تبدیل شد تا اینکه FTX در اوایل نوامبر پس از موجی از برداشت ها سقوط کرد. صرافی در 11 نوامبر اعلام ورشکستگی کرد.

دارایی خالص بانکمن-فرید که زمانی 26 میلیارد دلار تخمین زده می شد، با سقوط بورس تا حد زیادی از بین رفت. او بعداً گفت 100000 دلار در حساب بانکی خود دارد.

پرونده دادستانی با اعتراف به گناه ماه گذشته دو تن از نزدیکترین همکاران بانکمن-فرید تقویت شد.

کارولین الیسون، که مدیر اجرایی Alameda بود، و گری وانگ، مدیر ارشد فناوری سابق FTX، به ترتیب به هفت و چهار اتهام جنایی اعتراف کردند و با دادستان‌ها همکاری کردند.

بانکمن-فرید، الیسون و وانگ نیز توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده و کمیسیون معاملات آتی کالا مورد شکایت قرار گرفتند. تنظیم کننده ها گفتند که الیسون و وانگ این پرونده های مدنی را حل و فصل کردند.

مدیر اجرایی جدید FTX، جان ری، که به خاطر کارش در زمینه ورشکستگی شرکت انرژی Enron Corp شناخته می‌شود، گفته است که FTX توسط افراد «بسیار بی‌تجربه» و غیرماهر اداره می‌شود.

(گزارش توسط لوک کوهن و اتاق خبر نیویورک؛ ویرایش توسط نولین والدر و دانیل والیس)