برادر مدیر سابق Coinbase در پرونده تجارت داخلی ارزهای دیجیتال گناهکار است – مقررات بیت کوین نیوز

برادر یکی از مدیران سابق محصولات Coinbase در یک پرونده تجارت داخلی ارزهای دیجیتال به گناه خود اعتراف کرده است. به گفته وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ)، وی با 20 سال زندان فدرال مواجه است.

اولین مورد تجارت داخلی کریپتو DOJ

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) دوشنبه اعلام کرد که نیکیل واهی، برادر یک مدیر محصول سابق در شرکت کوین بیس گلوبال (نزدک: کوین)، «به یک فقره توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از طریق سیم در ارتباط با طرحی به جرم خود اعتراف کرد. معاملات خودی در دارایی‌های ارز دیجیتال را انجام دهید.» وزارت دادگستری آمریکا آن را «اولین مورد معامله داخلی ارزهای دیجیتال» می نامد. نیکیل وحی در ماه جولای دستگیر شد.

برادر او، ایشان وحی، در Coinbase به عنوان مدیر محصول کار می کرد که از اکتبر 2020 به تیم فهرست دارایی پلت فرم معاملات ارز دیجیتال منصوب شد.

وزارت دادگستری توضیح داد که در موارد متعدد بین ژوئیه 2021 و مه 2022، نیکیل وحی از استفاده از “اطلاعات محرمانه Coinbase در مورد دارایی های رمزنگاری برنامه ریزی شده برای فهرست شدن در Coinbase سود برده است.”

پس از دریافت نکاتی از برادرش مبنی بر اینکه کوین‌بیس قصد دارد کدام دارایی‌های کریپتو را در صرافی‌های خود فهرست کند، نیکیل واهی از کیف پول‌های بلاک چین ناشناس اتریوم برای به دست آوردن آن دارایی‌های کریپتو استفاده کرد، وزارت دادگستری آمریکا توضیح داد:

پس از اعلامیه‌های عمومی Coinbase، در موارد متعدد، نیکیل واهی دارایی‌های کریپتو را برای کسب سود فروخت.

وزارت دادگستری توضیح داد که نیکیل وحی برای پنهان کردن خریدهای خود از حساب‌هایی در صرافی‌های متمرکز به نام دیگران استفاده کرده و وجوه، دارایی‌های رمزنگاری و درآمدهای حاصل از طرح آن‌ها را از طریق چندین کیف پول ناشناس بلاک چین اتریوم منتقل کرده است.

وزارت دادگستری افزود: نیکیل واهی «همچنین به طور منظم کیف‌پول‌های جدید بلاک چین اتریوم را بدون سابقه تراکنش‌های قبلی ایجاد و استفاده می‌کرد تا مشارکت خود را در این طرح پنهان کند.»

نیکیل واهی، 26 ساله، اهل سیاتل، واشنگتن، به یک فقره توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم مجرم شناخته شد که حداکثر مجازات آن 20 سال زندان است.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) نیز دو برادر و دوستشان را با اتهامات مربوط به معاملات داخلی مورد سیلی قرار داد. نیکیل واهی و دوستش «گویا حداقل 25 دارایی رمزنگاری را خریداری کردند که حداقل 9 تای آن اوراق بهادار بود و سپس معمولاً مدت کوتاهی پس از اعلامیه ها برای کسب سود آنها را فروختند. SEC توضیح داد که طرح تجارت داخلی بلندمدت سودهای غیرقانونی در مجموع بیش از 1.1 میلیون دلار ایجاد کرد.

نظر شما در مورد این پرونده چیست؟ در بخش نظرات زیر به ما اطلاع دهید.

کوین هلمز

کوین که دانشجوی اقتصاد اتریش بود، بیت کوین را در سال 2011 پیدا کرد و از آن زمان تا کنون یک مبشر بوده است. علایق او در امنیت بیت کوین، سیستم های منبع باز، اثرات شبکه و تقاطع بین اقتصاد و رمزنگاری نهفته است.