Flutterwave غول پیکر فینتک نیجریه به پولشویی متهم شد، بیش از 50 حساب بانکی مسدود شد – اخبار بیت کوین

یک آژانس کنیایی که متهم به ردیابی و توقیف عواید حاصل از جرم است، گفت که اخیراً دستوری دریافت کرده است که به آن اختیار می‌دهد حساب‌های بانکی متعلق به Flutterwave فین‌تک نیجریه را مسدود کند. این آژانس ادعا می کند که Flutterwave طبق ادعای خود خدمات تجاری ارائه نمی دهد، بلکه در فعالیت های پولشویی شرکت دارد.

تلاش عمدی برای پنهان کردن جابجایی وجوه

در گزارشی آمده است که آژانس بازیابی دارایی کنیا (ARA) اخیراً دستوری از دادگاه عالی دریافت کرده است تا حساب های بانکی حاوی نزدیک به 60 میلیون دلار را مسدود کند که این آژانس معتقد است پولشویی است. از جمله شرکت‌هایی که حساب‌هایشان مسدود شده است، می‌توان به فین‌تک نیجریه، Flutterwave اشاره کرد که بیش از ۵۰ حساب بانکی را اداره می‌کرد.

بر اساس گزارش ستاره، ARA ادعا کرد که غول فین‌تک میلیاردها شیلینگ دریافت کرده است که سپس در حساب‌های مختلف به عنوان بخشی از تلاش عمدی برای مخفی کردن حرکت وجوه توزیع شده است.

«تحقیقات نشان داد که عملیات حساب‌های بانکی دارای فعالیت‌های مشکوکی بوده است که می‌توان از آن‌ها وجوهی را از نهادهای خارجی خاص دریافت کرد که باعث ایجاد شک می‌شد. وجوه پس از آن به حساب های مربوطه به جای تسویه حساب به بازرگانان منتقل شد.

علاوه بر این، آژانس ادعا می کند که Flutterwave قوانین سیستم پرداخت ملی کنیا را که ارائه پلت فرم خدمات پرداخت بدون مجوز بانک مرکزی کنیا را ممنوع می کند، نقض می کند. گزارش شده است که یک بازپرس ARA به نام ایزاک ناکیتاره دستور جستجو و بازرسی حساب های بانکی Flutterwave را در 4 آوریل دریافت کرده است.

هیچ مدرکی دال بر معاملات خرده فروشی وجود ندارد

پس از دریافت این سفارش، ناکی‌تاره متوجه شد که حساب این غول فین‌تک در بانک گارانتی تراست نزدیک به 45 میلیون دلار (5.3 میلیارد شیلینگ کنیا) است در حالی که حساب بانکی این شرکت در بانک سهام نزدیک به 12 میلیون دلار است. بر اساس این گزارش، حساب Flutterwave در Ecobank در زمان بازرسی میلیون‌ها دلار به ارز محلی داشت.

علاوه بر Flutterwave، شرکت‌هایی که حساب‌هایشان مسدود شده است عبارتند از Elivalat Fintech Limited، Boxtrip Travel and Tours Limited، Bagtrip Travel Limited، Adguru Technology Limited، Hupesi Solutions و Cruz Ride.

به گزارش آرا، بیشتر نقل و انتقالات پولی به صورت اقساط یک میلیون شیلینگ یا کمتر انجام شده است. ARA گفت که این معمولاً زمانی انجام می شود که محرک های انتقال تلاش می کنند تا از شناسایی جلوگیری کنند.

آژانس همچنین اصرار داشت که علیرغم ادعاهایی مبنی بر اینکه Flutterwave خدمات تجاری ارائه می‌دهد، «هیچ مدرکی مبنی بر انجام معاملات خرده‌فروشی از سوی مشتریانی که برای کالاها و خدمات پرداخت می‌کنند، پیدا نکرد». این سازمان افزود که هیچ مدرکی دال بر «تسویه حساب با تاجران ادعایی» یافت نشد.

افکار خود را در مورد این داستان چیست؟ نظر خود را در بخش نظرات زیر با ما در میان بگذارید.

ترنس زیموارا

ترنس زیموارا روزنامه نگار، نویسنده و نویسنده برنده جایزه زیمبابوه است. او به طور گسترده در مورد مشکلات اقتصادی برخی از کشورهای آفریقایی و همچنین اینکه چگونه ارزهای دیجیتال می توانند راه فراری را برای آفریقایی ها فراهم کنند، نوشته است.