گزارش شده است که مالک مشترک Wex Exchange در روسیه بازداشت شده است – Exchange Bitcoin News

مقامات روسیه یک کارآفرین ارز دیجیتال مرتبط با یک صرافی ارزهای دیجیتال ناشناس را دستگیر کردند که مظنون به اختلاس وجوه و دارایی است. بنا به گزارش رسانه ها، فرد بازداشت شده یکی از صاحبان Wex، جانشین صرافی بدنام BTC-e است.

مالک Wex Exchange در روسیه دستگیر شد

وزارت امور داخله روسیه (MVD) روز سه شنبه اعلام کرد که سازمان های مجری قانون روسیه مردی را که متهم به سرقت دارایی های مالی و سایر دارایی های یک صرافی ارزهای دیجیتال است، بازداشت کرده اند. ظاهراً مظنون مقادیر زیادی ارز دیجیتال و حرکت آنها بین کیف پول ها را کنترل می کرد.

بازرسان بر این باورند که او برخی از وجوه را برداشت و آنها را تصاحب کرد. در بیانیه مطبوعاتی آمده است که این فرد در هتل یک فرودگاه خصوصی در منطقه شهر سرپوخوف در منطقه مسکو با دو چمدان حاوی 190 میلیون روبل روسی به صورت نقدی (1.7 میلیون دلار) دستبند زده شد.

مقامات MVD، سرویس امنیت فدرال (FSB) و ناظر مالی روسیه، Rosfinmonitoring، 29 بازرسی در اقامتگاه های دستگیر شده و همدستانش در مسکو، سن پترزبورگ، نووسیبیرسک و یالتا انجام دادند. 50 میلیون روبل، یک میلیون دلار، 70000 یورو، تجهیزات کامپیوتری، کیف پول های رمزنگاری سخت افزاری، کالاهای لوکس و اسناد کشف و ضبط شد.

در حالی که نه فرد بازداشت شده و نه صرافی توسط مقامات نامی نبرده اند، رسانه خبری کریپتو Forklog به نقل از سرگئی مندلیف، مدیر عامل Indefibank، ادعا می کند که این مرد آلکسی بیلیوچنکو، یکی از بنیانگذاران Wex است، زمانی که بزرگترین پلت فرم معاملات ارزهای دیجیتال در روسیه بود. در سال 2017 به عنوان جانشین BTC-e راه اندازی شد. این دومی اوایل همان سال پس از دستگیری یکی از اپراتورهای ادعایی آن، الکساندر وینیک، در یونان تعطیل شد.

بی‌بی‌سی مالکیت بیلیوچنکو بر وکس را فاش کرد. یکی دیگر از روسی ها، دیمیتری واسیلیف، مالک رسمی صرافی بود. در ماه سپتامبر، مطبوعات لهستان گزارش دادند که واسیلیف در 11 اوت در فرودگاه ورشو دستگیر شده و در انتظار استرداد به قزاقستان است. در ماه دسامبر، اخباری مبنی بر آزادی او و بازگشت به روسیه منتشر شد.

در سال 2018، وکس به دیمیتری خاوچنکو، جنگجوی سابق جمهوری خلق دونتسک در اوکراین فروخته شد که سپس اپراتور صرافی، شرکت خدمات تبادل جهانی مستقر در سنگاپور را به نام دخترش داریا به ثبت رساند. صرافی در اواخر همان سال ورشکست شد. طبق برآورد گروهی از کاربران Wex، مجموع ضررها بیش از 400 میلیون دلار است.

آیا انتظار دستگیری های دیگری در رابطه با صرافی های رمزنگاری Wex و BTC-e دارید؟ ما را در بخش نظرات زیر بگویید.

لوبومیر تاسف

لوبومیر تاسف روزنامه‌نگاری از اروپای شرقی است که از فن‌آوری آگاه است و این جمله هیچنز را دوست دارد: «نویسنده بودن چیزی است که من هستم، نه کاری که انجام می‌دهم». علاوه بر رمزنگاری، بلاک چین و فین‌تک، سیاست بین‌المللی و اقتصاد دو منبع الهام دیگر هستند.