کوین هلمز
کوین که دانشجوی اقتصاد اتریش بود، بیت کوین را در سال 2011 پیدا کرد و از آن زمان تا کنون یک مبشر بوده است. علایق او در امنیت بیت کوین، سیستم های منبع باز، اثرات شبکه و تقاطع بین اقتصاد و رمزنگاری نهفته است.
اداره اجرای هند داراییهایی به ارزش تقریبی 5 میلیون دلار را در ارتباط با کلاهبرداری ادعایی در مورد ارزهای دیجیتال با سکه موریس که سرمایهگذاران را 162 میلیون دلار فریب داده است، توقیف کرده است. درآمد حاصل از جرم برای خرید ارزهای دیجیتال استفاده شد. مقامات هند دارایی ها را در مورد ادعای کلاهبرداری رمزنگاری
اداره اجرای هند داراییهایی به ارزش تقریبی 5 میلیون دلار را در ارتباط با کلاهبرداری ادعایی در مورد ارزهای دیجیتال با سکه موریس که سرمایهگذاران را 162 میلیون دلار فریب داده است، توقیف کرده است. درآمد حاصل از جرم برای خرید ارزهای دیجیتال استفاده شد.
اداره اجرای هند (ED)، یک آژانس تحقیقات مالی تخصصی زیر نظر وزارت درآمد، وزارت دارایی، دارایی هایی به ارزش 36.72 کرور روپیه (5 میلیون دلار) را در ارتباط با کلاهبرداری با ارزهای دیجیتال توقیف کرده است.
ED پس از ثبت اولین گزارش اطلاعاتی (FIR) توسط پلیس کرالا تحت قانون مجازات هند، بررسی این طرح را آغاز کرد. متعاقباً چندین FIR دیگر توسط پلیس در مناطق دیگر ثبت شد.
این طرح شامل یک ارز دیجیتال ناموجود به نام موریس کوین است. نیشاد و شرکتهایش یک پیشنهاد اولیه سکه (ICO) برای سکه انجام دادند و از سرمایهگذاران پول جمعآوری کردند. ED توضیح داد که آنها “رویدادهای تبلیغاتی را در حضور افراد مشهور” برگزار کردند و از “وب سایت های درخشان” برای جذب سرمایه گذاران استفاده کردند. پلیس گفت که بیش از 900 سرمایه گذار از 1200 کرور روپیه فریب خورده اند.
ED خاطرنشان کرد که پول جمعآوریشده از سرمایهگذاران برای خرید املاک غیرمنقول، ارزهای دیجیتال، و خودروهای لوکس و همچنین پرداخت هزینههای هتلها و استراحتگاههای ممتاز استفاده شد.
اموال توقیف شده متعلق به نیشاد ک و یارانش است. آنها شامل پول در چندین حساب بانکی، زمین و ارزهای رمزنگاری شده می شوند که از عواید جرم خریداری شده اند.
ED توضیح داد:
ارزهای رمزنگاری شده مانند ETH، BTC، BNB، YFI، VET، ADA و USDT با ارزش ۲۵،۸۲،۷۹۴ روپیه و نگهداری در صرافیهای ارز دیجیتال هند و بینالمللی پیدا شدند. آنها از عواید حاصل از جرم خریداری شده اند.
بیانیه ED خاطرنشان می کند: «در طول بررسی، تمام ارزهای دیجیتال فوق … به روپیه هند تبدیل شدند و توسط صاحب سکه ها به حساب بانکی منتقل شدند که ضمیمه شده بودند.
نظر شما در مورد این پرونده چیست؟ در بخش نظرات زیر به ما اطلاع دهید.
اعتبار تصویر: Shutterstock، Pixabay، Wiki Commons
سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی است. این یک پیشنهاد مستقیم یا درخواست یک پیشنهاد برای خرید یا فروش، یا توصیه یا تأیید هر محصول، خدمات یا شرکتی نیست. Bitcoin.com مشاوره سرمایه گذاری، مالیاتی، حقوقی یا حسابداری ارائه نمی دهد. نه شرکت و نه نویسنده به طور مستقیم یا غیرمستقیم مسئولیتی در قبال هرگونه آسیب یا ضرر ناشی از یا ادعای ناشی از استفاده یا اتکا به هر گونه محتوا، کالا یا خدمات ذکر شده در این مقاله ندارند.
آموزش مجازی مدیریت عالی حرفه ای کسب و کار Post DBA + مدرک معتبر قابل ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه | آموزش مجازی مدیریت عالی و حرفه ای کسب و کار DBA + مدرک معتبر قابل ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه | آموزش مجازی مدیریت کسب و کار MBA + مدرک معتبر قابل ترجمه رسمی با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه |
مدیریت حرفه ای کافی شاپ | حقوقدان خبره | سرآشپز حرفه ای |
آموزش مجازی تعمیرات موبایل | آموزش مجازی ICDL مهارت های رایانه کار درجه یک و دو | آموزش مجازی کارشناس معاملات املاک_ مشاور املاک |
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰