SEC شرکت و موسس کریپتو را با ارائه ICO «تقلب و ثبت نشده» متهم می کند

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) روز پنجشنبه یک استارتاپ کریپتو Crowd Machine و بنیانگذار استرالیایی آن کریگ اسپرول را به کلاهبرداری از سرمایه گذاران متهم کرد.

طبق دادخواست SEC، این شرکت در سال 2018 میلیون‌ها دلار از سرمایه‌گذاران از طریق یک عرضه اولیه سکه (ICO) «جعلی و ثبت‌نشده» جمع‌آوری کرده بود.

علاوه بر این، Sproule به اتهام انحراف بیش از 5.8 میلیون دلار از درآمدهای ICO به نهادهای استخراج طلای آفریقای جنوبی متهم شده است. او قبلاً به سرمایه گذاران قول داده بود که از این سرمایه برای توسعه فناوری جدید برای شرکت تابعه Crowd Machine Metavine Inc استفاده خواهد شد.

کریستینا لیتمن، رئیس واحد سایبری بخش اجرای SEC، گفت: «همانطور که گفته می‌شود، Sproule و Crowd Machine سرمایه‌گذاران را در مورد نحوه استفاده از درآمدهای ICO، خرج کردن وجوه در یک طرح کاملاً نامرتبط گمراه کردند.

مرد استرالیایی که خود را در رسانه های اجتماعی به عنوان “مرد پشت ماشین” معرفی می کند، ادعا کرد که به طور جمعی معادل 40.7 میلیون دلار را از طریق فروش “ثبت نام های ثبت نشده” Crowd Machine Compute Tokens (CMCT) جمع آوری کرده است.

قابل توجه است که به نظر می رسید درآمد واقعی حاصل از فروش CMCT کمتر از آن چیزی باشد که اسپرول ادعا کرده است. در این شکایت آمده است که گروه Crowd Machine در واقع بر اساس ارزش بازار بیت کوین و اتریوم در زمان ICO، معادل 33.5 میلیون دلار جمع آوری کرده بود.

کلاهبرداری های بیشتر ICO کشف شد

کلاهبرداری و کلاهبرداری در ICOها یکی از بزرگترین چالش ها و تهدیدها برای جامعه ارزهای دیجیتال و DLT است. جی کلیتون، رئیس سابق SEC، قبلاً ناباوری خود را نسبت به سطوح تقلب در بازار ICO ابراز کرده بود.

SEC همچنین نسبت به تعدادی از عرضه های اوراق بهادار متقلبانه هوشیار بوده است. به عنوان مثال، سازمان دیده بان سال گذشته شکایت مشابهی را علیه Loci Inc و مدیر عامل آن جان وایز به دلیل اظهارات نادرست و گمراه کننده مرتبط با یک ICO ثبت نشده ارائه کرد.

در این پرونده ICO Crowd Machine که در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه شمالی کالیفرنیا تشکیل شده است، Sproule به پرداخت 195,047 دلار جریمه مدنی محکوم شده است. دادگاه هرگونه انحراف، منافع پیش داوری و مجازات های مدنی را در آینده تعیین خواهد کرد.

SEC بیان می کند که هیچ یک از 5.8 میلیون دلار بازیابی نشده است و معدنچیان طلای آفریقای جنوبی نیز درآمدی برگردانده اند.

طبق گزارش‌ها، کلاهبرداران در سال 2021 14 میلیارد دلار ارزهای دیجیتال را سرقت کردند که تقریباً دو برابر 7.8 میلیارد دلار ثبت شده در سال 2020 است.

بر اساس گزارش “روندهای جرم رمزنگاری 2022” توسط شرکت رمزنگاری Chainalysis، بیش از 2.8 میلیارد دلار از کلاهبرداری هایی که به نظر می رسد پروژه های رمزنگاری قانونی هستند، قبل از استخراج پول سرمایه گذاران و ناپدید شدن به دست آمده است.

سرمایه گذاران و رگولاتورها به ICO ها با شک و تردید نگاه می کنند. طبق مطالعه گروه Statis، 80٪ از ICOها اکنون کلاهبرداری محسوب می شوند.